000927股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案4、关于2023年度财务决算的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案6、关于2024年度预算方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于2024年度日常关联交易预计金额的议案
4、关于预计2024年度担保额度的议案
5、关于变更2023年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
7、关于收购武汉中铁伊通物流有限公司53.6%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度预算方案的议案
7、关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
8、关于选举第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
3、关于预计2023年度担保额度的议案
4、关于预计2023年度公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案
5、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6、关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
7、关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
8、关于修订《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
9、关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
3、关于2022年度预计子公司为公司合并报表范围内公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度预算方案的议案
7、关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于2022年度预计担保额度的议案
3、关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度预算方案的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国铁路物资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于增加注册资本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于2021年度日常关联交易预计金额的议案
4、关于2021年度预计担保额度的议案
5、关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
7、关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8、关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案
9、关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于审议《关联交易管理制度》的议案
2、关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
3、关于审议《监事会议事规则》的议案
4、关于变更公司名称及证券简称的议案
5、关于公司变更住所的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘任2020年度财务审计服务机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号一区公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案 4、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 5、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案 6、关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案、》及其摘要的议案 7、关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》的议案 8、关于签署附生效条件的《资产出售协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议》的议案 9、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案 10、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案 11、关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 12、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 13、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 14、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案 15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 16、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案 17、关于提请股东大会批准中国铁物和铁物股份免于以要约方式增持公司股份的议案 18、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 19、关于公司本次重大资产重组拟购买资产所涉中铁物晟科技为其控股股东提供反担保的议案 20、关于本次重组后公司现金分红安排的议案 21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 22、关于豁免公司控股股东履行解决同业竞争相关承诺的议案 23、关于修订《募集资金管理制度》的议案 24、关于公司对全资子公司增资及划转资产的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号一区公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及报告摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度经营预算方案
6、2019年度利润分配预案
7、总经理提交的2019年度计提减值准备的议案,该议案中计提减值准备均不涉及关联方
8、2020年日常关联交易的议案
9、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
10、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
11、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
12、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
13、关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》的议案,并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.关于公司重大资产重组方案的议案
2.关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
3.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6.关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
8.关于签署附条件生效的《股东协议》的议案
9.关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案
10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
11.关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
12.关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.关于变更公司注册地址的议案
14.关于董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案
15.选举胡克强先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及报告摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2019年度经营预算方案
6.2018年度利润分配预案
7.2019年日常关联交易的议案
8.关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
9.关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
10.关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
11.关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
12.经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2019年度财务审计费用
13.经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2019年度内部控制审计费用
14.00公司章程修订案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、选举公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
3、关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
6、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
7、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案
8、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案
9、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
10、关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案
11、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案
12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司100%股权并授权总经理办理产权交
易挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案
2、公司章程修订案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及报告摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度经营预算方案
6、2017年度利润分配预案
7、总经理提交的2017年度计提减值准备和核销资产的议案,该议案中计提减值准备的和核销资产事宜均不涉及关联方
8、2018年日常关联交易的议案
9、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
10、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
11、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
12、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
13、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2018年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2018年度财务审计费用
14、经董事会审计委员会提议,董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2018年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2018年度内部控制审计费用
15、选举高波先生为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-04)

议题:

(1)选举吴琳琳女士为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会相同;
(2)聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2017年度财务审计费用;
(3)聘任致同会计师事务所为本公司提供2017年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2017年度内部控制审计费用。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1.00关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

(1)2016年度董事会工作报告;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)2016年年度报告及报告摘要;
(4)2016年度财务决算报告;
(5)2017年度经营预算方案;
(6)2016年度利润分配预案;
(7)总经理提交的2016年度计提减值准备和核销资产的议案;
(8)2017年日常关联交易的议案;
(9)关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案;
(10)关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案;
(11)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;
(12)关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案;
(13)新增建设投资42744.05万元用于T086车型生产准备项目的议案;
(14)选举王国强先生为公司第七届董事会董事

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、选举公司第七届董事会董事的议案
2、选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-11)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-11)

议题:

1、选举公司第六届董事会董事;
2、选举姚景超先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同;
3、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案;
4、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5、关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案;
6、关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案;
7、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案;
8、关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案;
9、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案;
10、关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》
11、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报措施的议案;
12、关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;
13、授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

(1)、2015年度董事会工作报告
(2)、2015年度监事会工作报告
(3)、2015年年度报告及报告摘要
(4)、2015年度财务决算报告
(5)、2016年度经营预算方案
(6)、2015年度利润分配方案
(7)、2016年日常关联交易的议案
(8)、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
(9)、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
(10)、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
(11)、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
(12)、公司章程修订案
(13)、投资69699.71万元用于U066车型生准项目的议案
(14)、续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2016年度财务审计费用
(15)、续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司提供2016年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2016年度内部控制审计费用。
(16)、关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-16)

议题:

(1)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》。
(2)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《土地、工业建(构)筑物租赁合同》。
(3)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《设备租赁合同》。
(4)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的《发动机和变速器技术许可合同》。
(5)天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订的关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》。
(6)中国第一汽车股份有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司签订的关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》。
(7)选举孙敬梅女士为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同。
(8)选举董继霞女士为公司第六届监事会监事候选人,任期与第六届监事会相同。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-25)

议题:

议案1选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同
议案2经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务
议案3经董事会审计委员会提议,董事会拟不再聘任致同会计师事务所有限公司为本公司提供内部控制审计服务
议案4经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用
议案5经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任瑞华会计师事务所为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

(1) 2014年度董事会工作报告;
(2) 2014年度监事会工作报告;
(3) 2014年年度报告及报告摘要;
(4) 2014年度财务决算报告;
(5) 2015年度经营预算方案;
(6) 2014年度利润分配方案;
(7) 2015年日常关联交易的议案;
(8) 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用;
(9) 续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用;
(10) 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案;
(11) 关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案;
(12) 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;
(13) 公司章程修订案;
(14) 股东大会议事规则修订案;
(15) 证券违法违规行为内部问责制度;
(16) 投资38267.55万元,进行CA4GA发动机系列技术改造项目的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-22)

议题:

(1)选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案
(2)选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案
(3)2013年度董事会工作报告
(4)2013年度监事会工作报告
(5)2013年年度报告及报告摘要
(6)2014年度财务决算报告
(7)2014年度经营预算方案
(8)2013年度利润分配方案
(9)2014年日常关联交易的议案
(10)续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用
(11)续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用
(12)关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
(13)关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案
(14)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(1)董事会换届选举的议案
(2)监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路 578 号公司 1103会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-24)

议题:

(1)2012 年度董事会工作报告;
(2)2012 年度监事会工作报告;
(3)2012 年年度报告及报告摘要;
(4)2012 年度财务决算报告;
(5)2012 年度利润分配方案;
(6)2013 年日常关联交易的议案;
(7)续聘致同会计师事务所为本公司提供 2013 年度财务审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过 70 万元的额度内决定 2013 年度财务审计费用;
(8)续聘致同会计师事务所为本公司提供 2013 年度内部控制审计服务,并提请股东大会授权董事会根据实际情况,在不超过 30 万元的额度内决定 2013年度内部控制审计费用;
(9)关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案;
(10)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

(1)关于更换公司董事的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

公司章程修订案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-17)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及报告摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配方案；
（6）2012年日常关联交易的议案；
（7）续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2012年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2012年度审计费用；
（8）投资34958万元，进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案；
（9）关于银行贷款授权的议案；
（10）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；
（11）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；
（12）选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事；
（13）公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

（1）选举林引先生为公司第五届董事会董事；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区京福公路578号公司1103会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

（1）选举李显君先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司2102会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

（1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年年度报告及报告摘要；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）2010年度利润分配方案；
（6）2011年日常关联交易的议案；
（7）经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2011年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2011年度审计费用；
（8）投资36601.91万元，对公司内燃机分公司进行5万台CA4GA系列发动机技术改造项目的议案。
（9）投资27558.55万元，对公司变速器分公司进行10万台变速器能增项目的议案；
（10）公司章程修订案；
1、推荐许宪平先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届董事会董事；
2、推荐宋桂峰先生为天津一汽夏利汽车股份有限公司第五届监事会监事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司办公楼2 号楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

（1）公司2009 年度董事会工作报告；
（2）公司2009 年度监事会工作报告；
（3）公司2009 年年度报告及报告摘要；
（4）公司2009 年度财务决算报告；
（5）公司2009 年度利润分配方案；
（6）公司2010 年日常关联交易的议案；
（7）续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2010 年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过70 万元的额度内决定2010 年度审计费用；
（8）董事会换届选举的议案；
（9）监事会换届选举的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101 会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-27)、现场登记日(2010-01-29)、网络投票日()、召开日(2010-01-29)

议题:

续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供2009 年度财务审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际情况在不超过70 万元的额度内决定2009年度审计费。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-26)、现场登记日(2009-05-31)、网络投票日()、召开日(2009-05-31)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年年度报告及报告摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配方案；
6、投资159765.58 万元，进行天津一汽华利汽车有限公司15 万辆整车生产能力建设的议案。
7、投资36606.74 万元，进行40 万台发动机新基地二期建设项目建设的议案。
8、公司章程修订案
9、2009 年日常关联交易的议案。
10、提名赵继先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
11、提名宋冬林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101 会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及报告摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、公司2008 年日常关联交易的议案；
7、经审计委员会提议，董事会拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供2008 年度财务审计服务，审计费用为80 万元的议案；
8、选举张鸿儒先生为公司第四届董事会董事的议案；
9、选举张宝珠先生为公司第四届董事会董事的议案；
10、选举舒歌群先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
11、选举朱文山先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关于一汽华利（天津）汽车有限公司股权的转让协议》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101 会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-24)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-05)、网络投票日()、召开日(2007-12-05)

议题:

1、投资95896.72 万元，建设公司40 万台发动机新基地（一期）项目。
2、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田冲压部件有限公司股权转让协议书》
3、公司与天津一汽丰田汽车有限公司签订的《天津丰田树脂部件有限公司股权转让协议书》。
4、拟设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作细则的议案。
5、拟聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司提供2007 年度财务审计服务,审计费用为80万元的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及报告摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、董事会换届选举的议案；
7、监事会换届选举的议案
8、公司2007年日常关联交易的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司提供2006年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南一汽夏利汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-19)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日(2006-07-14)、召开日(2006-07-11)

议题:

审议的事项为：《天津一汽夏利汽车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告及报告摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配方案；
6、《公司章程》修订案；
7、《股东大会议事规则》修订案；
8、《董事会议事规则》修订案；
9、《监事会议事规则》修订案
10、公司2006年日常关联交易议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-23)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日()、召开日(2006-02-10)

议题:

审议选举王刚先生为公司董事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-13)、董事会签署日(2005-09-13)、股权登记日(2005-09-26)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日()、召开日(2005-10-10)

议题:

1、公司章程修订案；
2、收购天津汽车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的议案。

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