001259股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利仁科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京利仁科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京利仁科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号北京利仁科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京利仁科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜外大街甲28号北京利仁科技股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》

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