002242股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于为经销商提供担保的议案
9、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
10、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
11、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关联交易的议案
2、关于专利转让及商号使用许可暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、董事会议事规则(2023年10月)
5、独立董事工作制度(2023年10月)
6、董事会审计委员会实施细则(2023年10月)
7、董事会提名委员会实施细则(2023年10月)
8、董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年10月)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于为经销商提供担保的议案
9、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10、关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
11、关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
12、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9、关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
10、关于确认公司监事2021年度薪酬的议案
11、关于《九阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12、关于《九阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、股东大会议事规则(2022年3月)
16、董事会议事规则(2022年3月)
17、监事会议事规则(2022年3月)
18、对外投资管理制度(2022年3月)
19、关联交易管理制度(2022年3月)

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案(一)》
5、逐项审议《关于回购部分社会公众股份的方案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案(二)》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州九阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-14)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-14)

议题:

1、审议《公司董事会2020年度工作报告》
2、审议《公司监事会2020年度工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《关于2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于确认公司董事2020年度薪酬的议案》
8、审议《关于确认公司监事2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、审议《关于减少公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
4、审议《关于九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、审议《公司董事会2019年度工作报告》 2、审议《公司监事会2019年度工作报告》 3、审议《公司2019年度财务决算报告》 4、审议《公司2019年年度报告及摘要》 5、审议《关于2019年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8、审议《关于确认公司董事2019年度薪酬的议案》 9、审议《关于确认公司监事2019年度薪酬的议案》 10、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 12、审议《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩指标的议案》 13、审议《关于减少公司注册资本的议案》 14、审议《关于修订<公司章程>的议案》 15、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 16、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 17、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 18、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于2019年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《公司董事会2018年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2018年度工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;
8、审议《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》;
9、审议《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》;
10、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
12、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
2、审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》
3、逐项审议《关于回购部分社会公众股的预案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市经十路28038号济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.00公司董事会2017年度工作报告
2.00公司监事会2017年度工作报告
3.00公司2017年度财务决算报告
4.00公司2017年年度报告及摘要
5.00关于2017年度利润分配的议案
6.00关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案
7.00关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
8.00关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
9.00关于确认公司监事2017年度薪酬的议案
10.00关于变更公司经营范围和修订《公司章程》的议案
11.00关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
12.00关于《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13.00关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、逐项审议《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于2017年前三季度利润分配的预案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路28038号济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《公司董事会2016年度工作报告》
2、审议《公司监事会2016年度工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
8、审议《关于确认公司董事2016年度薪酬的议案》
9、审议《关于确认公司监事2016年度薪酬的议案》
10、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
11、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路28038号济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《公司董事会2015年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2015年年度工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
8、审议《关于确认公司董事2015年度薪酬的议案》;
9、审议《关于确认公司监事2015年度薪酬的议案》;
10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
11、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
12、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》;
13、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于开立募集资金专户的议案
7、关于公司 2016-2018 年股东回报规划的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市经十路28038号济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《公司董事会2014年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2014年年度工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
9、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-19)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、审议公司2014年限制性股票激励计划
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路28038号济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2013年年度工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》;
10、审议《关于采用累积投票制选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、Ying Wu、焦树阁为公司第三届董事会非独立董事的议案》;
11、审议《关于采用累积投票制选举金志国、张翠兰、汪建成为公司第三届董事会独立董事的议案》;
12、审议《关于采用累积投票制选举朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事的议案》;
13、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》;
14、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》;
15、审议《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-15)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《公司董事会 2012 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会 2012 年度工作报告》;
3、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
5、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
6、审议《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》;
7、审议《关于公司董事 2013 年度薪酬的议案》;
8、审议《关于公司监事 2013 年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于完善分红条款、修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《公司董事会2011年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度权益分配方案》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事2012年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 九阳股份有限公司杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、召开日(2011-09-16)

议题:

审议《公司2011年中期利润分配的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《公司董事会2010年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2010年度工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
6、审议《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
4、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-07-01)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日()、召开日(2010-07-02)

议题:

审议《关于变更公司住所、修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事2010 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2010 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市经十路28038号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日()、召开日(2009-08-20)

议题:

1、审议《关于调整公司募集资金投资项目营销网络建设项目实施方案的议案》；
2、审议《关于变更杭州研发中心建设项目实施主体和调整实施方案的议案》；
3、审议《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事2009 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2009 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《公司证券投资管理制度》；
11、审议《关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市南郊宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于公司与杭州经济开发区管委会签署投资框架协议书的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 九阳股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市英大国际高尔夫俱乐部会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；
6、审议《公司累积投票制实施细则》；
7、审议《公司控股股东、实际控制人行为规范》；
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
9、审议《关于对杭州绿嘉实业有限公司追加投资的议案》；
10、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

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