000554股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文和摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司2024年度投资计划的议案
8、公司2024年中期利润分配预案
9、公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案
10、公司购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文和摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司关于2023年度投资计划的议案
8、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
10、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文和摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
8、拟购买董监高责任险的议案
9、公司《外部董事管理办法》的议案
10、公司《外部董事考核评价办法》的议案
11、公司《担保管理办法》的议案
12、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文和摘要
5、公司2020年度利润分配方案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司调整独立董事薪酬的议案
8、修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、修订公司《董事会议事规则》的议案
10、修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配的预案》
5、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘致同会计师事务所特殊普通合伙、担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》
7、审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2018年度财务决算报告》; 4、审议《公司2018年度利润分配的预案》; 5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》; 6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》; 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配的预案》;
5、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会报告》 2、审议《公司2016年度监事会报告》 3、审议《公司2016年度财务决算报告》 4、审议《公司2016年度利润分配的预案》 5、审议《公司2016年年度报告及摘要》 6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 9、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 10、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 11、《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会报告》; 2、审议《公司2015年度监事会报告》; 3、审议《公司2015年度财务决算报告》; 4、审议《公司2015年度利润分配的预案》; 5、审议《公司2015年年度报告及摘要》; 6、审议《关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案》。 7、听取《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会报告》; 2、审议《公司2014年度监事会报告》; 3、审议《公司2014年度财务决算报告》; 4、审议《公司2014年度利润分配的预案》; 5、审议《公司2014年年度报告及摘要》; 6、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 7、听取《独立董事2014年度述职报告》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室(山东省泰安市东岳大街104号)

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会报告》 2、审议公司《2013年度监事会报告》 3、审议公司《2013年度财务决算报告》 4、审议公司《关于2013年度利润分配的预案》 5、审议公司《2013年年度报告》 6、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2013年第一临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1、关于增补第七届董事会董事的议案
2、关于增补第七届监事会监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室(山东省泰安市东岳大街 104 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会报告》; 2、审议公司《2012年度监事会报告》; 3、审议公司《2012年度财务决算报告》; 4、审议公司《关于2012年度利润分配的预案》; 5、审议公司《2012年年度报告》; 6、审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务报告及内控审计机构的议案》; 7、听取公司《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市东岳大街 104 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室(山东省泰安市东岳大街104号)

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会报告》; 2、审议公司《2011年度监事会报告》; 3、审议公司《2011年度财务决算报告》; 4、审议公司《关于2011年度利润分配的预案》; 5、审议公司《2011年年度报告》; 6、审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》; 7、听取公司《独立董事2011年度述职报告》; 8、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室(山东省泰安市东岳大街104号)

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会报告》; 2、审议公司《2010年度监事会报告》; 3、审议公司《2010年度财务决算报告》; 4、审议公司《关于2010年度利润分配的预案》; 5、审议公司《2010年年度报告》; 6、审议公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》; 7、听取公司《独立董事2010年度述职报告》; 8、审议《关于董事、监事薪酬的议案》; 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-01)、董事会签署日(2010-09-02)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日(2010-09-16)、召开日(2010-09-16)

议题:

1、审议公司《关于2010年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室(山东泰安东岳大街104 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日(2010-05-11)、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会报告》; 2、审议公司《2009年度监事会报告》; 3、审议公司《2009年度财务决算报告》; 4、审议公司《关于2009年度利润分配的提案》; 5、审议公司《2009年年度报告》; 6、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》; 7、审议《独立董事2009年度述职报告》 8、审议公司《关于2010年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2010年第一临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2010-01-07)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、召开日(2010-01-11)

议题:

审议《关于增选包信源先生（简历附后）为公司监事的提案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室(山东泰安东岳大街104号)

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-16)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-01)、网络投票日()、召开日(2009-06-01)

议题:

1、审议公司《2009年度日常关联交易经中国石化财务有限责任公司结算的提案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室(山东泰安东岳大街104号)

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议公司《2008年度董事会报告》; 2、审议公司《2008年度监事会报告》; 3、审议公司《2008年度财务决算报告》; 4、审议公司《关于2008年度利润分配的提案》; 5、审议公司《2008年年度报告》; 6、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》; 7、审议《独立董事2008年度述职报告》 8、审议《关于修改公司章程的提案》; 9、审议公司《关于2009年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2009年第一临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、召开日(2009-01-15)

议题:

《关于增选柴运芝女士（简历附后）为公司监事的提案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2008年第一临时股东会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2008-10-21)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

（1）、审议《关于修改(公司章程)的提案》；
（2）、审议《关于增选陈国梁先生（简历附后）为公司董事的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）审议公司《2007 年度董事会报告》；
（2）审议公司《2007 年度监事会报告》；
（3）审议公司《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议公司《关于2007 年度利润分配的提案》；
（5）审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
（6）审议《独立董事2007 年度述职报告》
（7）选举产生公司第六届董事会；
（8）选举产生公司第六届监事会；
（9）审议《关于公司董事、监事薪酬的提案》；
（10）审议公司《关于2008 年度日常关联交易的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2007年第二临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

审议《关于增选吴彦明先生（简历附后）为公司监事的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-22)、网络投票日()、召开日(2007-04-22)

议题:

（1）审议公司《2006年度董事会报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议《独立董事2006年度述职报告》；
（6）审议《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
（7）审议公司《2007年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东泰安市本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-02-01)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日(2007-03-01)、召开日(2007-03-01)

议题:

《中国石化山东泰山石油股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-02-01)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-25)、网络投票日()、召开日(2007-02-25)

议题:

审议公司《关于向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的议案》，具体如下：
（1）审议公司与江苏永泰地产集团有限公司签订的《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》；
（2）授权董事会全权办理公司向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的相关事宜。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

（1）审议公司《2005年度董事会报告》；
　（2）审议公司《2005年度监事会报告》；
　（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
　（4）审议公司《2005年度利润分配及分红预案》；
　（5）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）；
（6）审议公司《股东大会议事规则》；
（7）审议公司《董事会议事规则》；
（8）审议公司《监事会议事规则》；
（9）审议公司《独立董事2005年度述职报告》；
（10）审议《关于续聘公司审计服务机构的议案》；
（11）审议公司《2006年度日常关联交易的议案》；
（12）审议《关于增补雷爱国、张卫平为公司董事的提案》。

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