603366股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
2、《关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
7、关于向控股子公司提供借款的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
10、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
7、关于向控股子公司提供借款的议案
8、关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
7、关于向控股子公司提供借款的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司监事辞职暨补选监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《日出东方控股股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号日出东方控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于申请银行综合授信额度的议案
7、关于拟为控股子公司担保的议案
8、关于向控股子公司提供借款的议案
9、关于2020年度计提资产减值准备的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于控股股东向公司提供财务资助的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于变更银行综合授信额度结构的议案
2、关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、关于申请银行综合授信额度的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、关于聘任2019年度财务、内控审计机构的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 日出东方控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年年度报告及摘要
5、关于公司2018年度利润分配预案
6、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
7、关于申请银行综合授信额度的议案
8、关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案
9、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1.关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于续聘2018年度财务、内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-22)、召开日()

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度报告及摘要
5、关于公司2017年度利润分配预案
6、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
7、关于拟为控股子公司提供担保的议案
8、关于申请银行综合授信额度的议案
9、关于对全资子公司减资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案
2关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1关于控股股东向公司提供财务资助的议案
2关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案
3关于公司补选监事的议案
4关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-26)

议题:

1关于申请银行综合授信额度的议案
2关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1,公司2016年度董事会工作报告
2,公司2016年度监事会工作报告
3,公司2016年度财务决算报告
4,公司2016年度报告及摘要
5,关于公司2016年度利润分配预案
6,关于续聘2017年财务及内控审计机构的议案
7,关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-19)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告及摘要
5关于公司2015年年度利润分配预案
6关于续聘2016年财务及内控审计机构的议案
7关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案
8关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9关于提名肖侠女士为独立董事候选人的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1关于选举高允斌先生为独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1 关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-05)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年度报告及摘要
5 关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘 2015 年财务及内控审计机构的议案
7 关于公司终止实施部分募投项目的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
2、《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》
3、《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-11)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、《公司2013年年度报告》及摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于公司未来三年股份分红回报规划的议案》
8、独立董事做述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中船江南重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日()、召开日(2014-01-22)

议题:

1、《关于变更公司营业范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

《关于使用部分超募资金和自有资金进行对外投资的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、《关于换届选举公司第二届董事会的议案》
2、《关于换届选举公司第二届监事会的议案》

3、《关于审议相关制度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、《公司2012年年度报告》及摘要 2、《2012年度董事会工作报告》 3、《2012年度监事会工作报告》 4、《2012年度财务决算报告》 5、《公司2012年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 7、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》 8、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》 9、《关于设立太阳雨太阳能集团有限公司的议案》 10、听取独立董事述职报告

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市海宁工贸园公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 日出东方太阳能股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-21)、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于修改〈公司章程草案〉的议案》
8、《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

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