000545股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、关于2023年度拟不进行利润分配的议案
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于置换参股公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司相关制度的议案
3、关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
4、关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司为下属合营公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于子公司资产置换暨关联交易的议案(修订)

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-30)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于投资建设新能源电池材料一体化项目(一期工程)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、关于2021年度拟不进行利润分配的议案
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案
6、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于购买房产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议“关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于购买房产暨关联交易的议案
2、关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、关于2020年度拟不进行利润分配的议案
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
2、审议关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议关于对全资子公司减资的议案
2、审议关于对全资子公司增资的议案
3、审议关于补选公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议“董事会2019年度工作报告”
2、审议“监事会2019年度工作报告”
3、审议“2019年年度报告及其摘要”
4、审议“关于2019年度利润预案的议案”
5、审议“关于预计2020年度日常关联交易的议案”
6、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”
7、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届选举的议案 4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于《金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 5、关于本次交易构成关联交易的议案 6、关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议》的议案 7、关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》的议案 8、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 9、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 12、关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案 13、关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 15、关于修订公司《对外担保制度》部分条款的议案 16、关于全资子公司为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、董事会2018年度工作报告 2、监事会2018年度工作报告 3、2018年年度报告及其摘要 4、2018年度财务决算报告 5、关于2018年度拟不进行利润分配的议案 6、关于预计2019年度日常关联交易的议案 7、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于续聘财务和内控审计机构的议案
2、关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议“董事会2017年度工作报告”
2、审议“监事会2017年度工作报告”
3、审议“2017年年度报告及其摘要”
4、审议“2017年度财务决算报告”
5、审议“2017年度利润分配方案”
6、审议“关于预计2018年度日常关联交易的议案”
7、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、审议“关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案”;
2、审议“关于修订公司章程的议案”;
3、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金浦钛业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议“董事会2016年度工作报告”;
2、审议“ 2016年年度报告及其摘要”;
3、审议“ 2016年度财务决算报告”;
4、审议“ 2016年度利润分配预案”;
5、审议“ 关于修订公司章程的议案”;
6、审议“ 关于续聘财务和内控审计机构的议案” 。
7、审议“监事会2016年度工作报告”

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、审议“关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案”;
2、审议“关于2017年度日常关联交易的议案”;
3、审议“关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案”;
4、审议“关于公司符合公开发行公司债券条件的议案”;
5、审议“关于公开发行公司债券方案的议案”;
6、审议“关于公司本次公开发行公司债券预案的议案”;
7、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案”。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、审议“关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案”。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案;”;
2、审议“关于修订公司相关制度的议案”;
3、审议“关于董事会换届选举的议案”;
4、审议“关于监事会换届选举的议案”;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案";
2、审议“关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案";
3、审议“关于本次非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案";
4、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案";
5、审议“关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案";
6、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案";
7、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案";
8、审议“关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第二次修订稿)的议案"。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议“董事会2015年度工作报告”;
2、审议“监事会2015年度工作报告”;
3、审议“2015年年度报告及其摘要”;
4、审议“2015年度财务决算报告”;
5、审议“2015年度利润分配方案”;
6、审议“关于预计公司2016年度日常关联交易的议案”;
7、审议“关于修订公司章程的议案”;
8、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告”;
9、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”;
10、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案”;
2、审议“关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案”;
3、审议“关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案”;
4、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第二次修订稿)的议案”;
5、审议“关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案”;
6、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”;
7、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案”;
8、审议“关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案”;
9、审议“关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案”;
10、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案”。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、关于修订公司制度的议案 2、关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案 3、关于新增日常关联交易的议案 4、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;
6、审议《关于公司与认购方签订<吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》;
7、审议《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、审议《关于2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
2、审议《关于修订公司制度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-11)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-10)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、审议董事会2014年度工作报告;
2、审议监事会2014年度工作报告;
3、审议2014年年度报告及年度报告摘要;
4、审议2014年度财务决算报告;
5、审议2014年利润分配方案及资本公积金转增股本方案;
6、审议“关于2015年日常关联交易预计的议案”;
7、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案”;
8、审议“关于修改公司章程的议案”;
9、审议“关于燃煤脱销催化剂用钛白粉项目固定资产投资的议案”;
10、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”;
11、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议“关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案" 2、审议“关于修改公司章程的议案" 3、审议“关于聘任会计师事务所的议案" 4、审议“关于增加公司注册资本的议案" 5、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案" 6、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案"

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市湖南路马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议董事会2013年度工作报告; 2、审议监事会2013年度工作报告; 3、审议2013年度财务决算报告: 4、审议2013年年度报告及年度报告摘要; 5、审议2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案; 6、审议“关于2014年日常关联交易预计的议案”; 7、审议“关于变更公司营业期限的议案”; 8、审议“关于修订公司章程的议案”; 9、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-25)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于制定公司相关制度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市湖南路马台街99号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议董事会2012年度工作报告; 2、审议监事会2012年度工作报告; 3、审议2012年度财务决算报告; 4、审议2012年年度报告及年度报告摘要; 5、审议2012年利润分配方案及资本公积金转增股本方案; 6、听取2012年度独立董事述职报告; 7、审议2013年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-05)、网络投票日()、召开日(2013-05-05)

议题:

1、关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案; 2、关于公司变更注册资本的议案; 3、关于修订《公司章程》的议案; 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 5、关于修订《董事会议事规则》的议案; 6、关于修订《监事会议事规则》的议案; 7、关于董事会换届选举的议案; 8、关于监事会换届选举的议案: 9、关于更换公司2013年度审计机构的议案; 10、关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》；
2、《关于出售公司全部资产及负债并签署<资产出售协议>的议案》；
3、《关于发行股份购买南京钛白化工有限责任公司100%股权并签署<发行股份购买资产协议>的议案》；
4、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
5、《关于<吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于批准金浦集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7、《关于授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、公司章程修正案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开二○一一年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、公司董事会2011年度工作报告; 2、公司监事会2011年度工作报告; 3、公司2011年度财务决算报告; 4、公司2011年年度报告及年度报告摘要; 5、公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案 6、关于续聘立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构的议案 7、关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案 8、选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-13)、网络投票日()、召开日(2012-03-13)

议题:

1、《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》; 2、公司章程修正案; 3、关于就公司营业执照中经营期限事项向相关工商行政管理部门申请变更的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、公司财务部关于公司2010年度计提(核销)各项资产减值损失的请示报告; 2、公司董事会2010年度工作报告; 3、公司监事会2010年度工作报告; 4、公司2010年度财务决算报告; 5、公司2010年年度报告及年度报告摘要; 6、公司2010年利润分配方案及资本公积金转增股本方案 7、关于选举白子午先生为公司第四届监事会监事的议案 8、关于续聘立信羊城会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-20)、网络投票日(2011-03-22)、召开日(2011-03-20)

议题:

1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、公司财务部关于2010年向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款的请示报告; 2、公司财务部关于公司2009年度计提(核销)各项资产减值损失的请示报告; 3、公司董事会2009年度工作报告; 4、公司监事会2009年度工作报告; 5、公司2009年度财务决算报告; 6、公司2009年年度报告及年度报告摘要; 7、公司2009年利润分配方案及资本公积金转增股本方案 8、公司章程修正案 9、关于聘任立信羊城会计师事务所为公司2010年财务审计机构的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市人达街9 号吉林制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-14)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日(2010-04-28)、召开日(2010-04-26)

议题:

1、逐项审议《关于吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 2、逐项审议《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司发行股份认购资产协议>的议案》,《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司资产和负债出售协议>的议案》; 3、《关于<吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》; 4、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》; 5、《关于修订<公司章程>的议案》; 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议赵友永先生为公司第四届董事会董事
2、审议张柏龙先生为公司第四届董事会董事
3、审议罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事
4、审议杨国华先生为公司第四届监事会监事
5、审议陈伶俐女士为公司第四届监事会监事

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2010年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-23)、网络投票日()、召开日(2010-01-23)

议题:

1、修改《公司章程》 2、修改《股东大会议事规则》 3、修改《董事会议事规则》 4、关于公司董事会换届的议案 5、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市长春路99号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、公司董事会2008年度工作报告; 2、公司监事会2008年度工作报告; 3、公司2008年度财务决算报告; 4、公司2008年年度报告及年度报告摘要; 5、公司2008年利润分配方案及资本公积金转增股本方案 6、关于续聘中准会计师事务所为公司2009年财务审计机构的议案 7、根据公司发展需要,为提高公司银行信贷效率,特提请公司股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限:截止2010年6月30日之前,由公司董事会根据公司需要,自行决定向银行申请贷款,其银行贷款单笔不超过3000万元,贷款总额累计不超过2亿元人民币。 8、公司章程修正案 9、审议公司与吉林市大江房地产开发有限责任公司的《搬迁补偿协议书》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-03-03)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

1、公司董事会2007年度工作报告；
2、公司监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2007年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
公司2007年利润不分配，全部用于弥补亏损，同时资本公积金不转增股本。
6、关于续聘中准会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案
公司续聘中准会计师事务所担任公司2008年度审计机构。中准会计师事务所于1996年经财政部批准，由原邮电部发起设立，1999年经财政部批准改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所。总部在北京市海淀区。该所2000年获得从事证券、期货相关业务审计资格。现有执业人员280多人，其中注册会计师130人。
7、根据公司发展需要，为提高公司银行信贷效率，特提请公司股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限：截止2009年6月30日之前，由公司董事会根据公司需要，自行决定向银行申请贷款，其银行贷款单笔不超过3000万元，贷款总额累计不超过2亿元人民币。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2006年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘中准会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案
7、关于向吉林市工商银行申请贷款的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-26)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、修改公司章程; 2、《股东大会议事规则》; 3、关于公司董事会换届的议案; 4、关于公司监事会换届的议案;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-13)、董事会签署日(2006-06-15)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-08)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-08)

议题:

《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林制药股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2005年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案。

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