688768股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司三楼培训室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽容知日新科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区生物医药园支路59号安徽容知日新科技股份有限公司三楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》

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