688367股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
11、《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》
3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
12、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于提名许利明先生为公司非独立董事候选人的议案》
4、《关于提名张汉龙先生为公司非独立董事候选人的议案》

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