688111股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京泰山饭店

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2024年度财务预算报告的议案
7、关于公司2023年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司2023年度利润分配方案的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
13、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案关于内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司2022年度利润分配方案的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于续购董监高责任险的议案
12、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的议案
13、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
14、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
3、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2021年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2021年度利润分配方案的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
14、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
16、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于变更公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店二层礼贤厅

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
3、关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案
4、关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案
5、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京新神力酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司2020年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案
12、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京金山办公软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新神力酒店

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
10、关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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