002197股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于追认对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要》
6、《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请公司股东大会审议公司董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于提请公司股东大会审议公司监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
11、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要》
6、《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于提请公司股东大会审议公司董事2022年度薪酬的议案》
8、《关于提请公司股东大会审议公司监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于提请公司股东大会审议公司董事2021年度薪酬的议案》
8、《关于提请公司股东大会审议公司监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、审议《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及其摘要》
6、《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于提请公司股东大会审议公司董事2020年度薪酬的议案》
8、《关于提请公司股东大会审议公司监事202年度薪酬的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于公司资质分立的议案》
12、《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
13、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于公司及其子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信及相关担保事项的议案》;

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2019年度薪酬的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2019年度薪酬的议案》
10、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向金融机构或担保机构申请授信及相关担保事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
7、《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案
2、关于公司修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于公司修订<董事会议事规则>的议案
4、关于公司调整董事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
5、关于公司调整监事津贴并修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、《公司关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2.《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
4.《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

提案1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
提案2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
提案3、审议《公司2018年度财务决算报告》
提案4、审议《公司2018年度利润分配预案》
提案5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
提案6、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
提案7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2018年度薪酬的议案》
提案8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2018年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、审议《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、审议《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于公司会计政策补充修订的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

提案1、审议《关于回购公司股份的预案》
提案2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
提案3、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
提案4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2017年度薪酬的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬的议案》
9、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
12、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司修订<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-03)

议题:

1审议《关于修订<公司章程>的议案》
2审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《公司为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、审议《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》;
2、审议《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
6、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2016年度薪酬的议案》;
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2016年度薪酬的议案》;
9、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-23)

议题:

1、审议《关于公司运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》;
2、审议《全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
3、审议《关于更改高管职务名称并修改公司章程等相关制度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1、审议《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-22)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》
2、审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
6、审议《公司2015年募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
9、审议《公司关于部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2015年年度薪酬的议案》;
11、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2015年年度薪酬的议案》;
12、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司 2015年度非公开发行股票预案>的议案》
3、审议《关于修订<公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、审议《关于改聘公司会计师事务所的议案》 ;
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 ;
4、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案》 ;
5、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 ;
7、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
8、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 ;
9、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》;
3、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
6、审议《公司2014年募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2014年年度薪酬的议案》;
8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2014年年度薪酬的议案》;
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、审议《关于发行公司债券的议案》; 3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》; 4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》; 5、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》; 6、审议《关于向银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》3、审议《关于补选公司独立董事的议案》本次公司补选的独立董事候选人其资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交本次股东大会表决。4、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信追加关联股东提供担保的议案》5、逐项审议《关于<公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;6、审议《关于<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会报告》; 2、审议《公司2013年度监事会报告》; 3、审议《公司2013年度财务决算报告》; 4、审议《公司2013年度利润分配方案》; 5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》; 6、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况专项报告》; 7、审议《关于提请公司股东大会审议公司董事2013年度薪酬的议案》; 8、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2013年度薪酬的议案》; 9、审议《关于选举公司董事的议案》; 10、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》; 11、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》; 12、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日(2013-12-12)、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司募集资金专项存储和使用管理制度>的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于公司向上海浦发银行深圳福强支行申请的综合授信由子公司证通佳明光电提供担保的议案》;
2、审议《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于公司向建设银行深圳分行申请 7000 万元国内保理业务额度并由关联股东提供担保的议案》;
2、审议《关于公司及子公司向招商银行深圳深南中路支行申请 2 亿元综合授信并由关联股东提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止 2012 年 12 月 31日)的议案》;
2、审议《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》2、审议《公司2012年度监事会工作报告》3、审议《公司2012年度财务决算报告》4、审议《公司2012年度利润分配预案》5、审议《公司2012年年度报告及其摘要》6、审议《关于提请股东大会审议公司董事2012年度薪酬的议案》7、审议《关于提请股东大会审议公司监事2012年度薪酬的议案》8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》9、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》10、审议《关于公司向珠海华润银行深圳分行申请1亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-25)、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》;2、审议《关于监事会换届的议案》;3、审议《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》; 4、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;5、审议《关于修订非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》; 7、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》; 8、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》; 9、审议《关于公司拟参与发行中小企业集合票据的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、审议《关于更换公司2012年度财报审计机构的议案》；
2、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于公司向招商银行深圳深南中路支行申请3亿元综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》；
4、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年内控审计机构的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》
7、审议《关于提请股东大会审议公司董事2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于提请股东大会审议公司监事2011年度薪酬的议案》
9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<公司向特定对象非公开发行股票方案>（修订稿）的议案》：
3、审议《关于<公司本次非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》；
4、审议《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止2011年12月31日）的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-02)、网络投票日()、召开日(2012-03-02)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于公司向两家银行申请综合授信并由关联股东提供担保的关联交易议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-17)、网络投票日()、召开日(2011-10-17)

议题:

1、审议《关于公司变更未使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司<章程>的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司与建设银行深圳市分行续签5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的关联交易议案》；
3、审议《关于公司向银行申请综合授信并由股东提供担保的关联交易议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-19)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2010年度年度报告及其摘要》； 6、审议《关于公司2010年度募集资金年度使用情况的专项报告》； 7、审议《关于公司董事2010年度薪酬的议案》； 8、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》； 9、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》； 10、审议《关于公司向三家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》； 11、审议《关于子公司证通金信申请5000万元综合授信并由公司提供担保的议案》； 12、审议《关于选举公司独立董事的议案》； 13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；14、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》； 15、审议《关于公司向上海银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、召开日(2010-11-25)

议题:

1、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
2、审议《关于公司向浦发银行深圳福强支行申请1 亿元综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》；
3、审议《关于选举郭友文先生为公司监事的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、审议《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
3、审议《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000 万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬和2010 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2009 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-12)、网络投票日()、召开日(2010-01-12)

议题:

1、审议《关于公司拟向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案
2.2 关于选举林楚彬先生为公司董事的议案
2.3 关于选举卞海波先生为公司董事的议案
2.4 关于选举段永宽先生为公司董事的议案
2.5 关于选举丛蔚女士为公司独立董事的议案
2.6 关于选举曾石泉先生为公司独立董事的议案
2.7 关于选举蔡友良先生为公司独立董事的议案
3、审议《关于公司监事会换届的议案》；
3.1 关于选举赵晓群女士为公司监事的议案
3.1 关于选举程燕娟女士为公司监事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2009年第二临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议《关于子公司证通金信申请不超过6000 万元的综合授信并由公司提供担保的议案》、
2、审议《关于公司向平安银行深圳分行申请不超过2 亿元综合授信的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2009年第一临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-18)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-07-02)、网络投票日(2009-07-02)、召开日(2009-07-02)

议题:

1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议《公司2008 年董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪酬和2009 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《公司会计师事务所选聘制度》
10、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日(2008-12-11)、召开日(2008-12-11)

议题:

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、审议《关于修改<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3、审议《关于选举昌智先生为公司董事的议案》
4、审议《关于选举赵晓群女士为公司监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市证通电子股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山大道1110号中油酒店二楼泽兰厅

重要日期: 首次公告(2008-04-09)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日(2008-04-28)、召开日(2008-04-28)

议题:

1、审议《公司2007 年董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2007 年度薪酬和2008 年度薪酬的确定标准的议案》
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
8、审议《公司2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
10、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11、审议《关于修改公司<章程>的议案》
12、审议《关于选举林楚彬先生为公司董事的议案》
13、审议《关于选举朱新跃先生为公司监事的议案》
14、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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