688095股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
3、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于使用超募资金对外投资的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于修订和新增公司部分制度的议案
5、关于修订<监事会议事规则>的议案
6、关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案
7、关于补充修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-23)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-23)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-21)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-21)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
3、《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-30)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-30)

议题:

1、关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2、关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-04)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-04)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-23)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-24)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本公司类型修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

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