688023股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于修改公司部分基本管理制度的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
8、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司董监高责任险购买的相关事宜的议案
12、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2021年度财务决算报告的议案 5、关于公司2021年度利润分配方案的议案 6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案 7、关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于确认公司2021年度监事薪酬的议案 9、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 10、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 12、关于修改公司部分基本管理制度的议案 13、关于修改《公司章程》的议案 14、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于修改公司部分基本管理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司10.573%股权的议案》
2、《关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司10%股权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
11、《关于公司非经常性损益表及附注的议案》
12、《关于公司净资产收益率和每股收益表的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
14、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6、关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
10、关于确认公司2019年度监事薪酬的议案
11、关于公司修改募集资金管理制度的议案
12、关于更换董事的议案

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