605555股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度监事会工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》
12、《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》
13、《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
14、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
15、《关于补选公司董事的议案》
16、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于补选监事的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案>》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案>》
6、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年年度财务决算报告》
5、《公司2022年年度报告及其摘要》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
13、《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》
14、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度财务决算报告
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于开展远期结售汇业务的议案
14、关于修订《宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则》等7项制度的议案
15、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波德昌电机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚市永兴东路18号宁波德昌电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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