605389股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于2024年中期分红安排的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
6、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
5、《关于<江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
12、《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度申请银行授信的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核方案的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-05)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-03)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-03)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
8、《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构实施主体及实施地点的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
7、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬考核方案的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏长龄液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

605389 长龄液压	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
605389 长龄液压	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

605389长龄液压

605389股东大会 召开通知

长龄液压相关个股

605389
长龄液压

605389股东大会召开通知