605118股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分配计划
7、公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
8、关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
17、关于选举第三届董事会独立董事的议案
18、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17、00关于选举第二届董事会非独立董事的议案
18、00关于选举第二届董事会独立董事的议案
19、00关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门力鼎光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、关于变更注册资本、类型及修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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