605001股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6、关于2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司及子公司2024年度债务融资额度的议案
8、关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
12、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
13、关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于终止轨道交通车辆配套装备(唐山)建设募投项目的议案
4、关于公司对外提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于公司全资子公司收购帝人汽车技术(唐山)有限公司股权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于确认2022年度监事薪酬的议案
10、关于公司及子公司2023年度债务融资额度的议案
11、关于公司及子公司2023年度对外提供担保及接受担保额度的议案
12、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号青岛威奥轨道股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于确认2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9、关于确认2021年度监事薪酬的议案
10、关于公司及子公司2022年度债务融资额度的议案
11、关于公司及子公司2022年度对外提供担保及接受担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事的述职工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度债务融资额度的议案》
10、《关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛威奥轨道股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案
2、关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投资的议案
3、关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

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