603829股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
3、《关于制定<累积投票制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2023年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2022年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于追认关联交易的议案》
8、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于确认公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》
13、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
7、《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2021年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2021年利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
7、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,江苏洛凯机电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2020年利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
7、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于确认公司2020年董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2020年监事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
5、《关于公司2019年利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度申请银行授信的议案》
7、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于确认公司2019年董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于选举公司独立董事的议案》
11、《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》
4.《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2019年度申请银行授信的议案》
7.《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.《关于制定公司独立董事2019年津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于变更公司会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-04)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1.《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》
9、《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

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