600577股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告》
2、《2024年半年度利润分配预案》
3、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬确认的议案》
9、《关于2024年公司监事薪酬方案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、前次募集资金使用情况报告
12、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、2023年员工持股计划(草案)及摘要
10、2023年员工持股计划实施考核管理办法
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
12、关于增补董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于收购控股子公司少数股东股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
8、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于收购控股子公司少数股东部分股权并拟签署股权转让协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、前次募集资金使用情况报告
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、关于为控股子公司增加担保额度的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于<铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号铜陵精达特种电磁线股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
11、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
12、关于增补监事的议案
13、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于向控股子公司提供担保的议案》
2、《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、2020年半年度利润分配

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配
5、2019年年度报告及摘要
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2020年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8、前次募集资金使用情况报告
9、关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2、关于向控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及年度报告摘要
6、2018年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8、关于修改公司章程相关条款的议案
9、关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案
10、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、关于拟发行短期融资券的公告

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于向控股子公司提供担保的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2、关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 7、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 11、关于利润分配政策及2018年至2020年股东回报规划的议案 12、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-08)

议题:

1《2017年年度报告及摘要》
2《2017年度董事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年独立董事述职报告》
6《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7《2017年度监事会工作报告》
8《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、2017年半年度利润分配预案
2、公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-06)

议题:

1《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1 《关于设立互联网小额贷款有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《2016年年度报告及年度报告摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年独立董事述职报告》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-20)

议题:

1 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-05)、召开日(2016-08-04)

议题:

1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《2015年年度报告及年度报告摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年独立董事述职报告》
6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、关于拟发行短期融资券的公告的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案
2关于向控股子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

1 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年年度报告及年度报告摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度独立董事述职报告》
6、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
8、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、关于拟在银行间市场发行不超过人民币9亿元信用债的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-12)

议题:

1《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、《关于向控股子公司增加担保额度的议案》 ;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-14)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度财务决算报告》;
4、《2013 年度利润分配预案》;
5、《2013 年年度报告及年度报告摘要》;
6、《2013 年度独立董事述职报告》;
7、《2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日(2014-01-27)、召开日(2014-01-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《利润分配政策及股东回报规划的议案》;
3、《关于调整子公司担保额度的议案》;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-01)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

关于向控股子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于批准特华投资控股有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、《关于批准深圳市庆安投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
6、《关于批准大连饰家源有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
7、《关于批准大连祥溢投资有限公司与铜陵精达特种电磁线股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
9、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
10、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日()、召开日(2013-08-02)

议题:

修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-23)、召开日(2013-05-21)

议题:

1 关于部分变更募集资金使用方向的议案
2 关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日(2013-03-21)、召开日(2013-03-18)

议题:

1.2012年度董事会工作报告
2.2012年度监事会工作报告
3.2012年度财务决算报告
4.2012年度利润分配预案
5.2012年年度报告全文及摘要
6.2012年度独立董事述职报告
7.募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8.变更募集资金投资项目内容的议案
9.关于聘请公司2013年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-02-02)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》; 2、审议《公司监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-21)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2013-01-04)

议题:

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-21)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日(2012-10-10)、召开日(2012-10-08)

议题:

《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

《关于部分变更募集资金使用方向的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

《关于向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、《关于公司增补董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

审议事项：《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

①《2011年度董事会工作报告》；
②《2011年度监事会工作报告》；
③《2011年度财务决算》；
④《2011年度利润分配和转增股本的议案》；
⑤《关于董事津贴的预案》；
⑥《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-27)

议题:

《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-14)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

《为控股子公司的流动资金的融资提供担保》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-26)

议题:

1、《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于对江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

①《2010 年度董事会工作报告》；
②《2010 年度监事会工作报告》；
③《2010 年度财务决算》；
④《2010 年度利润分配预案》；
⑤《关于向控股子公司提供担保的议案》；
⑥《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-01)、董事会签署日(2010-11-01)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日(2010-11-22)、召开日(2010-11-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于精达股份2010年非公开定向增发股票的议案 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 4、《精达股份2010年非公开发行股票预案》 5、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6、《关于合资设立广东精工里亚特种线材有限公司的议案》 7、《关于对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司增资的议案》 8、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 9、《关于向子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道)）

重要日期: 首次公告(2010-05-04)、董事会签署日(2010-05-04)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于增补张轶煜为公司第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

①审议《2009 年度董事会工作报告》；
②审议《2009 年度监事会工作报告》；
③审议《2009 年度财务决算报告》；
④审议《2009 年度利润分配议案》；
⑤审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
⑥审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市(经济技术开发区内)）公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-16)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）选举公司第四届董事会；
（2）选举公司第四届监事会。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

①审议《2008 年度董事会工作报告》；
②审议《2008 年度监事会工作报告》；
③审议《2008 年度财务决算报告》；
④审议《2008 年度利润分配议案》；
⑤审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
⑥审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
⑦审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日(2008-06-18)、召开日(2008-06-17)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《2007 年度利润分配预案》；
4）审议《2007 年财务决算报告》；
5）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
6）审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的议案》；
7）审议《关于公司整体搬迁和内部资产整合的议案》；
8）审议《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-12)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于变更募集资金投资方式的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-30)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-01)、网络投票日()、召开日(2007-03-01)

议题:

1)审议《2006年度董事会工作报告》；
2)审议《2006年度监事会工作报告》；
3)审议《2006年度利润分配预案》；
4)审议《2006年财务决算及2007年度财务预算的议案》；
5)审议《关于对天津精达里亚公司提供担保的议案》；

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议暨2006年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）选举公司第三届董事会；
（2）选举公司第三届监事会。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议暨2006年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-14)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日(2006-09-22)、召开日(2006-09-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于精达股份非公开定向增发股票的议案：
（1）发行方式；
（2）发行股票的类型股票面值；
（3）股票面值；
（4）发行数量；
（5）发行对象；
（6）发行价格及定价方式；
（7）募集资金投资项目；
（8）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；
（9）本次非公开发行股票的有效期限。
3、关于募集资金投资项目可行性方案的议案；
4、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向增发股票相关事宜的议案；
5、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《关于修改公司章程及附件的议案》；
（2)审议《2006 年中期告利润分配和公积金转增股本的议案》；
（3）审议《关于对控股子公司增加担保的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

1)审议《2005年度董事会工作报告》；
2)审议《2005年度监事会工作报告》；
3)审议《2005年度利润分配预案》；
4)审议《2005年财务决算及2006年度财务预算的议案》；
5)审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日(2006-04-04)、召开日(2006-04-03)

议题:

审议《铜陵精达特种电磁线股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-26)、董事会签署日(2005-07-27)、股权登记日(2005-08-22)、现场登记日(2005-08-26)、网络投票日()、召开日(2005-08-26)

议题:

审议《公司2005年中期利润分配方案》。

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