000859股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《国风新材2023年度董事会工作报告》
2、《国风新材2023年度监事会工作报告》
3、《国风新材2023年度财务决算报告》
4、《国风新材2023年度利润分配预案》
5、《国风新材2023年度报告及摘要》
6、《国风新材2024年度财务预算报告》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬确认的议案》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《国风新材2022年度董事会工作报告》
2、《国风新材2022年度监事会工作报告》
3、《国风新材2022年度财务决算报告》
4、《国风新材2022年度利润分配预案》
5、《国风新材2022年度报告及摘要》
6、《国风新材2023年度财务预算报告》
7、《关于续聘2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《国风新材2021年度董事会工作报告》
2、《国风新材2021年度监事会工作报告》
3、《国风新材2021年度财务决算报告》
4、《国风新材2021年度利润分配预案》
5、《国风新材2021年度报告及摘要》
6、《国风新材2022年度财务预算报告》
7、《关于续聘2022年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风新材料股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号安徽国风塑业股份有限公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司办公研发大楼四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《国风塑业2020年度董事会工作报告》
2、《国风塑业2020年度监事会工作报告》
3、《国风塑业2020年度财务决算报告》
4、《国风塑业2020年度利润分配预案》
5、《国风塑业2020年度报告及摘要》
6、《国风塑业2021年财务预算报告》
7、《关于续聘2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司办公研发大楼四楼第七会

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司办公研发大楼四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《公司2020年非公开发行A股股票预案》(修订稿)
5、审议《公司2020非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》(修订稿)
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案》
8、审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司股东未来三年(2020-2022年)分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于提请股东大会批准合肥市产业投资控股(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司办公研发大楼四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-26)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-26)

议题:

1、《国风塑业2019年度董事会工作报告》
2、《国风塑业2019年度监事会工作报告》
3、《国风塑业2019年度财务决算报告》
4、《国风塑业2019年度利润分配预案》
5、《国风塑业2019年度报告及摘要》
6、《国风塑业2020年财务预算报告》
7、《关于续聘2020年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司研发办公大楼四楼第七会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1.审议《国风塑业2018年度董事会工作报告》
2.审议《国风塑业2018年度监事会工作报告》
3.审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
4.审议《国风塑业2018年度财务决算报告》
5.审议《国风塑业2018年度利润分配预案》
6.审议《国风塑业2018年度报告及摘要》
7.审议《国风塑业2019年度财务预算报告》
8.审议《关于续聘2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.审议《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》
10.审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区铭传路1000号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.审议《国风塑业2017年度董事会工作报告》
2.审议《国风塑业2017年度监事会工作报告》
3.审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
4.审议《国风塑业2017年度财务决算报告》
5.审议《国风塑业2017年度利润分配方案》
6.审议《国风塑业2017年度报告及摘要》
7.审议《关于续聘2018年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.审议《关于修改公司住所和经营范围的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

《关于续聘2017年报审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1. 审议《国风塑业2016年度董事会工作报告》
2. 审议《国风塑业2016年度监事会工作报告》
3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4. 审议《国风塑业2016年度财务决算报告》
5. 审议《国风塑业2016年度利润分配方案》
6. 审议《国风塑业2016年度报告及摘要》
7. 听取《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
5、《关于公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、《关于提请股东大会批准合肥市产业投资控股(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于国风塑业股东未来三年(2016年-2018年)分红回报规划的议案》;
10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
12、《关于与合肥市土地储备中心签订<合肥市国有建设用地使用权收回合同>的议案》;
13、《关于修改公司章程的议案》;
14、《关于修改董事会议事规则的议案》;
15、《关于修改募集资金管理制度的议案》;
16、《关于修改关联交易管理制度的议案》;
17、《关于修改对外担保管理制度的议案》;
18、《关于修改独立董事工作制度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路 36 号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.审议《国风塑业2015年度董事会工作报告》
2.审议《国风塑业2015年度监事会工作报告》
3.审议《关于计提资产减值准备的议案》
4.审议《国风塑业2015年度财务决算报告》
5.审议《国风塑业2015年度利润分配方案》
6.审议《国风塑业2015年度报告及摘要》
7.审议《关于续聘2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.听取《独立董事2015年度述职报告》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

(一)本次会议审议《关于资产转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路 36 号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-15)

议题:

1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
3.审议《关于选举第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、审议《关于补选钱元美女士为董事候选人的议案》
2、审议《国风塑业2014年度董事会工作报告》
3、审议《国风塑业2014年度监事会工作报告》
4、审议《国风塑业2014年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2014年度利润分配方案》
6、审议《国风塑业2014年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、听取《独立董事2014年度述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、本次会议审议《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、审议《国风塑业2013年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2013年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2013年度财务决算报告》
4、审议《国风塑业2013年度利润分配方案》
5、审议《国风塑业2013年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、听取《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日(2014-01-23)、召开日(2014-01-23)

议题:

《关于对外提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-13)、召开日(2013-10-11)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票的预案》(修订版);
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路 36 号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-05)、召开日(2013-06-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,
3、《关于公司非公开发行股票的预案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《国风塑业 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业 2012 年度财务决算报告》
4、审议《国风塑业 2012 年度利润分配方案》
5、审议《国风塑业 2012 年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘 2013 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议《国风塑业股东未来分红回报规划》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区天智路36号公司一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《国风塑业2011年度董事会工作报告》；
2、审议《国风塑业2011年度监事会工作报告》；
3、审议《国风塑业2011年度财务决算报告》；
4、审议《国风塑业2011年度利润分配方案》；
5、审议《国风塑业2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

审议《关于增选黄琼宜先生为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路公司36号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议《关于投资建设年产4000吨电容膜项目的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、审议《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《国风塑业2010年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2010年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2010年度财务决算报告》
4、审议《国风塑业2010年度利润分配方案》
5、审议《国风塑业2010年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-15)

议题:

审议《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议《国风塑业2009 年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2009 年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2009 年度报告及摘要》
4、审议《国风塑业2009 年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于国风塑业2010 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

会议审议《关于处置部分闲置资产的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-21)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

1、审议《国风塑业关联交易管理制度》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于增选钱军锋为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议《国风塑业2008 年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2008 年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2008 年度报告及摘要》
4、审议《国风塑业2008 年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于国风塑业2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于国风塑业对外担保的议案》
8、审议《关于国风塑业续聘审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥高新技术开发区天智路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于增选李丰奎、胡静、陈铸红为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于增选汪丽雅、阮利为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

审议《关于日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-19)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

审议《关于将非金属高科技公司100%股权对外公开挂牌转让的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于资产置换的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
10、审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市高新技术开发区天智路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-04)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-18)、网络投票日(2008-01-20)、召开日(2008-01-18)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1 发行规模；
2.2 向公司股东配售的安排；
2.3 债券期限；
2.4 募集资金用途；
2.5 决议的有效期；
2.6 发行债券的上市。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告暨召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

审议《关于为国风集团提供抵押担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
4）审议《公司2006年度报告及摘要》；
5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
6）审议《与国风建材公司进行互保的议案》；
7）审议《与金菱里克公司进行互保的议案》
8）审议《关于续聘公司审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司董事会三届十二次会议决议公告暨召开2006年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-14)、网络投票日()、召开日(2007-01-14)

议题:

本次临时股东大会审议《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司董事会三届九次会议决议公告暨召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-12)、董事会签署日(2006-07-12)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、召开日(2006-08-14)

议题:

《关于为国风集团提供抵押担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-25)、网络投票日()、召开日(2006-06-25)

议题:

1）审议《公司2005年度董事会工作报告》。
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
3）审议《公司2005年度财务决算报告》。
4）审议《公司2005年度报告及摘要》。
5）审议《公司2005年度利润分配预案》。
6）审议《关于修改公司章程的议案》。
7）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
8）审议《关于与国风集团进行相互担保的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽国风塑业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-15)、股权登记日(2006-01-04)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-18)

议题:

《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》

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