603768股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于2024年中期利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2024年董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10、关于2023年度利润分配预案的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于2024年度担保计划的议案
13、关于计提2023年度资产减值准备的议案
14、关于部分募集资金投资项目延期的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号合肥常青机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区东油路18号合肥常青机械股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2023年董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10、关于2022年度利润分配方案的议案
11、关于2023年度日常关联交易预计的议案
12、关于2023年度担保计划的议案
13、关于计提2022年度资产减值准备的议案
14、关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司未来三年(2022年度-2024年度)股东分红回报规划的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理办法》的议案
16、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市天津路与延安路交叉口包河分合肥常青机械股份有限公司二楼圆形会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2022年董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10、关于2021年度利润分配方案的议案
11、关于2022年度日常关联交易预计的议案
12、关于2022年度担保计划的议案
13、关于计提2021年度资产减值准备的议案
14、关于增补董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度财务预算报告的议案
7、关于2021年董事薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10、关于2020年度利润分配方案的议案
11、关于2021年度日常关联交易预计的议案
12、关于2021年度担保计划的议案
13、关于部分募集资金投资项目延期的议案
14、关于修订《合肥常青机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《合肥常青机械股份有限公司监事会议事规则》的议案
17、关于修订《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《合肥常青机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《合肥常青机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《合肥常青机械股份有限公司募集资金管理办法》的议案
21、关于计提2020年度资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于2019年度财务决算报告的议案
6、关于2020年度财务预算报告的议案
7、关于2020年董事薪酬的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10、关于2019年度利润分配方案的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
12、关于2020年度担保计划的议案
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于公司未来三年(2020年度-2022年度)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.关于2018年度独立董事述职报告的议案
5.关于2018年度财务决算报告的议案
6.关于2019年度财务预算报告的议案
7.关于2019年董事薪酬的议案
8.关于续聘审计机构的议案
9.关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10.关于2018年度利润分配方案的议案
11.关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.关于2019年度担保计划的议案
13.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14.关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊(一期)建设项目的议案
2.关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案
3.关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案
4.关于投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目的议案
5.关于投资兴建年产100万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案
6.关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年年度报告及其摘要的议案
4关于2017年度独立董事述职报告的议案
5关于2017年度财务决算报告的议案
6关于2018年度财务预算报告的议案
7关于2018年董事薪酬的议案
8关于续聘审计机构的议案
9关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
10关于2017年度利润分配方案的议案
11关于2018年度日常关联交易预计的议案
12关于2018年度担保计划的议案
13关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市东油路18号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥常青机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《关于增加公司注册资本的议案》
2《关于修订<合肥常青机械股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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