603332股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
3、关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案
10、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《2023年度董事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
10、《2023年度公司监事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
3、关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案
10、关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-17)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-17)

议题:

1、《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《2024年员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案》
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《关联交易决策制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《<2022年年度报告>及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案》
9、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《<2021年年度报告>及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》
9、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《<2020年年度报告>及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计事务所的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年薪酬方案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《<2019年年度报告>及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2019年度董事、监事薪酬执行情况及2020年薪酬方案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年度财务决算报告》
6、《公司<2018年年度报告>及摘要》
7、《关于公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-25)

议题:

1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3.关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案

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