603080股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度利润分配方案的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
5、关于公司2024年度董事薪酬的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于公司2024年度财务预算报告的议案
8、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬的议案
10、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
3、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
4、关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司60%股权暨关联交易的议案》
2、《新疆火炬关于签署<新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度利润分配方案的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
5、关于公司2023年度董事薪酬的议案
6、关于公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11、新疆火炬关于增补董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度利润分配方案的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
5、关于公司2022年度董事薪酬的议案
6、关于公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于公司2022年度财务预算报告的议案
8、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《新疆火炬股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《新疆火炬董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度利润分配方案的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
5、关于公司2021年度董事薪酬的议案
6、关于公司2020年度财务决算报告的议案
7、关于公司2021年度财务预算报告的议案
8、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬的议案
10、关于公司承诺延期履行的议案
11、关于修订<公司章程>的议案
12、关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案
13、关于修订<募集资金管理办法>的议案
14、关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案
15、关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案
16、关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案
17、关于修订<新疆火炬监事会议事规则>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度利润分配的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5、关于公司2020年度董事薪酬的议案
6、关于公司2019年度财务决算报告的议案
7、关于公司2020年度财务预算报告的议案
8、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬的议案
10、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司重大资产购买方案的议案》 3、《关于<新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》 5、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》 6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 8、《公司关于本次交易不构成重组上市的议案》 9、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 10、《关于批准报出本次重大资产购买事项相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 13、《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 14、《关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》 15、《公司与交易对方关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 16、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》 17、《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 18、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告的议案》
2.《2018年度利润分配的议案》
3.《2018年年度报告及摘要的议案》
4.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5.《关于2019年度董事薪酬的议案》
6.《公司2018年度财务决算报告的议案》
7.《公司2019年度财务预算报告的议案》
8.《公司2018年度监事会工作报告的议案》
9.《关于2019年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆火炬燃气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告的议案》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《2017年度利润分配的议案》
4、《2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
6、《续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年度董事薪酬的议案》
8、《2017年度财务决算报告的议案》
9、《2018年度财务预算报告的议案》
10、《2018年监事薪酬的议案》

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