600197股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆图木舒克市伊力特草湖酒文化产业园

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所及费用的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配议案
5、公司2023年度报告全文及摘要
6、关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
7、公司2023年度社会责任报告
8、公司2023年度内部控制评价报告
9、公司2023年度独立董事述职报告
10、公司第九届董事会审计委员会2023年度履职情况报告
11、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
12、公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
13、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案
14、关于选举李强先生为公司董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》
2、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》
3、《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》
4、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》
5、《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》
6、关于聘任李小刚为公司外部董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼新疆伊力特实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、公司第九届董事会董事薪酬的方案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆可克达拉市伊力特酒文化产业园

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年度报告全文及摘要
6、关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
7、公司2022年度社会责任报告
8、公司2022年度内部控制评价报告
9、公司续聘会计师事务所的预案
10、公司2022年度独立董事述职报告
11、公司第八届董事会审计委员会2022年度履职情况报告
12、新疆伊力特实业股份有限公司章程
13、选举王建芳为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆伊犁州可克达拉市天山北路619号伊力特酒文化产业园区内新疆伊力特实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配议案
5、公司2021年度报告全文及摘要
6、关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7、公司2021年度社会责任报告
8、公司2021年度内部控制评价报告
9、公司续聘会计师事务所的议案
10、公司2021年度独立董事述职报告
11、公司第八届董事会审计委员会2021年度履职情况报告
12、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13、关于调整公司独立董事(含外部董事)津贴的议案
14、公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
15、补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年度报告全文及摘要
6、关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7、公司2020年度社会责任报告
8、公司2020年度内部控制评价报告
9、公司续聘会计师事务所的议案
10、公司2020年度独立董事述职报告
11、公司第八届董事会审计委员会2020年度履职情况报告
12、关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案
13、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、公司关于增加部分固定资产投资的议案
2、关于公司第八届董事会董事薪酬的方案
3、新疆伊力特实业股份有限公司章程
4、新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度
5、新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法
6、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度
7、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
8、新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
9、新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则
10、新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
11、新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度
12、新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年度报告全文及摘要
6、关于确认2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
7、公司2019年度社会责任报告
8、公司2019年度内部控制评价报告
9、公司续聘会计师事务所的议案
10、公司独立董事2019年度述职报告
11、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告
12、关于执行财政部2020年会计准则修订公司相关会计政策的议案
13、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-10)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-10)

议题:

1、公司章程修正案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年度报告全文及摘要
6、关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案
7、公司2018年度社会责任报告
8、公司2018年度内部控制评价报告
9、公司续聘会计师事务所的议案
10、公司独立董事2018年度述职报告
11、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告
12、关于公司股份回购实施期限延期的议案
13、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
14、新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案
15、关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1.公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案
2.关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3.《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)
4.公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案
2、公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案
3、公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案
4、公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
5、公司公开发行可转换公司债券方案的议案
6、公司公开发行可转换公司债券预案的议案
7、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
10、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》(2018年7月)的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配方案
5.公司2017年度报告全文及摘要
6.公司2017年度关联交易报告
7.公司2017年度社会责任报告
8.公司2017年度内部控制评价报告
9.公司续聘会计师事务所的议案
10.公司独立董事2017年度述职报告
11.公司第七届董事会审计委员会2017年度履职情况报告
12.《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》(2018年6月修订)
13.《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》(2018年6月修订)
14.《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年6月修订)
15.公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案
2关于选举陈志远先生为公司监事的议案
3新疆伊力特实业股份有限公司公司章程(2018年2月修订)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路1988号大成尔雅A座20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.审议新疆伊力特实业股份有限公司章程
2.审议新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则
3.审议新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则
4.审议新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
5.关于选举董事的议案
6.关于选举独立董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年度报告全文及摘要
5、公司2016年度利润分配方案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司独立董事2016年度述职报告
8、公司第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告
9、公司2016年度社会责任报告
10、公司2016年度内部控制评价报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆伊犁新源县肖尔布拉克镇伊力特总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-08)、召开日(2016-07-06)

议题:

1增补陈智先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度报告全文及摘要
5公司2015年度利润分配方案
6公司续聘会计师事务所的议案
7公司独立董事2015年度述职报告
8公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告
9公司2015年度社会责任报告
10公司2015年度内部控制评价报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-11)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案(修订稿)》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600197 : 伊力特关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-02)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-02)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年年度报告全文及摘要
5 公司 2014 年度利润分配议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 公司独立董事 2014 年度述职报告
8 公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
9 公司 2014 年度社会责任报告
10 公司董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告
11 公司章程修订案
12 公司关于修订公司《股东大会规则》的议案
13 公司未来三年股东分红回报规划( 2015-2017年度)
14 关于选举刘新宇先生为董事的议案
15 关于选举陈智先生为监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事成员的议案
2、以累积投票方式选举公司第六届监事会成员的议案
3、新疆伊力特实业股份有限公司公司章程(2014年8月修订稿)
4、新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则(2014年8月修订稿)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知(更正)

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配方案;
5、公司2013年度报告全文及摘要;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、2013年度独立董事述职报告;
8、公司2013年度社会责任报告;
9、公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告;
10、公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整2013年期初数据的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路 352 号伊力特酒店会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度利润分配方案;
5、公司 2012 年度报告全文及摘要;
6、公司续聘会计师事务所的议案;
7、2012 年度独立董事述职报告;
8、公司 2012 年度社会责任报告;
9、公司董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告。
10、转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司 51%股权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、审议选举第五届董事会成员的议案；
2、审议选举第五届监事会成员的议案；
3、审议关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届二十八次董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、关于调整利润分配政策及修改《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的议案；
2、新疆伊力特实业股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届二十七次董事会会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案；
5、公司2011年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、2011年度独立董事述职报告；
8、公司2011年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日(2011-07-14)、召开日(2011-07-12)

议题:

议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
议案4：《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352 号伊力特酒店会议室；

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案；
5、公司2010 年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、公司独立董事2010 年度述职报告；
8、公司2010 年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告；
10、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届十三次董事会会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352 号伊力特酒店会议室;

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告; 2、公司2009 年度监事会工作报告; 3、公司2009 年度财务决算报告; 4、公司2009 年度利润分配方案; 5、公司2009 年度报告全文及摘要; 6、公司续聘会计师事务所的议案; 7、公司独立董事2009 年度述职报告; 8、公司控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司进行增资扩股的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届十次董事会会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-22)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-06)、网络投票日()、召开日(2009-07-06)

议题:

1、审议关于公司为控股子公司新疆伊力特煤化工有限责任公司5 亿元银行贷款提供连带保证责任担保的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届九次董事会会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-09)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1、审议公司章程修正案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届六次董事会会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-04)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年度报告全文及摘要；
6、2008 年度独立董事述职报告；
7、公司2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届四次董事会会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352 号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-09)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-19)、现场登记日(2009-02-23)、网络投票日()、召开日(2009-02-23)

议题:

（1）审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司四届二次董事会会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日(2008-09-16)、召开日(2008-09-15)

议题:

议案1：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行不超过人民币3.6 亿元公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）本次公司债券的发行安排；
（7）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司三届二十次董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

一、审议选举第四届董事会成员的议案；
二、审议选举第四届监事会成员的议案；
三、审议修改公司章程的议案；
四、审议聘请2008年度会计师事务所及其报酬的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司三届十八次董事会会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352 号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-09)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、公司2007 年度报告全文及摘要；
6、2007 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司三届十三次董事会会议决议公告及召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352 号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

1、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度；
2、关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司第三届第七次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-25)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

（1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度财务决算报告；
（4）关于聘请公司审计机构的议案；
（5）公司2006年年度报告和摘要；
（6）公司2006年利润分配的预案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（9）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（10）关于修改公司监事会议事规则的议案；
（11）审议《广州市金璇大厦项目合作框架协议》；
（12）独立董事述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市伊力特酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-19)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-14)、召开日(2006-07-17)

议题:

审议《新疆伊力特实业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司第三届第二次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日()、召开日(2006-06-01)

议题:

（1）公司2005年度董事会工作报告；
（2）公司2005年度监事会工作报告；
（3）公司2005年度财务决算报告；
（4）公司2005年年度报告和摘要；
（5）公司2005年度利润分配预案；
（6）关于计提长期投资减值准备的议案；
（7）关于会计差错变更的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆伊力特实业股份有限公司第二届第十九次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市北京北路３号新疆西部房地产开发有限公司８楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-31)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-11-10)、网络投票日()、召开日(2005-11-10)

议题:

（１）关于更换公司审计机构的议案；
（２）关于审核第三届董事会成员候选人资格的议案；
（３）关于审核第三届监事会成员候选人资格的议案。

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