000159股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》
8、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的议案》
10、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《公司2023年度报告全文及其摘要》
6、《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于转让房地产子公司股权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2024年担保额度预计的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》
8、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度报告全文及其摘要》
6、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建配套铁路专用线的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
3、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、《关于2023年担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年度报告全文及其摘要》
6、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7、《关于2022年度贷款计划的议案》
8、《关于2022年度担保计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-03)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-03)

议题:

1、《关于转让房地产子公司股权的议案》
2、《公司董事、监事人员津贴管理办法》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于改选公司第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
2、《本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
3、《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
4、《关于签署《新疆国际实业股份有限公司与山东省新动能基金管理有限公司关于万家基金管理有限公司之股权转让合同书》的议案》
5、《关于〈新疆国际实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
7、《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
8、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产出售若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配方案》
5、审议《2020年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度贷款计划的议案》
8、审议《关于2021年度担保计划的议案》
9、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》
10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于受让江苏中大杆塔有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配方案》
5、审议《2019年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度贷款计划的议案》
8、审议《关于2020年度担保计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于控股子公司出售部分资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配方案》;
5、审议《2018年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度贷款计划的议案》;
8、审议《关于2019年度担保计划的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、审议《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于回购公司部分社会公众股份的预案》需逐项表决
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3、审议《关于控股子公司出售部分资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配方案》
5、审议《2017年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于2018年度贷款计划的议案》
8、审议《关于2018年度担保计划的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《公司未来三年的股东回报规划》
11、审议《关于对控股子公司提供借款的议案》
12、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》非独立董事选举 2、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》独立董事选举 3、审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于转让新疆卓越昊睿新能源股份有限公司股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、《关于公司2017年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 5、《2016年度报告全文及其摘要》 6、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》 8、《关于2017年度担保计划的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际9楼本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于2016年半年度利润分配的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

《关于申请公司股票继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》 2、《 2015 年度监事会工作报告》 3、《公司 2015 年度财务决算报告》 4、《公司 2015 年度利润分配预案》 5、《 2015 年度报告全文及其摘要》 6、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》 7、《关于 2016 年度贷款计划的议案》 8、《关于 2016 年度担保计划的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》
议案二
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算报告》
4.《公司2014年度利润分配预案》
5.《2014年度报告全文及其摘要》
6.《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》
7.《关于2015年度贷款计划的议案》
8.《关于2015年度担保计划的议案》
9.《公司未来三年股东回报规划》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

一、《关于 2014 年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于修正<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第六届监事会成员的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配方案》;
5、审议《2013年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2014年贷款计划的议案》;
8、审议《关于2014年担保计划的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际9楼

重要日期: 首次公告(2013-11-02)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于修正<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际9楼

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于修正<公司章程>的议案》。
2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于 2013 年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日()、召开日(2013-07-01)

议题:

1、《关于变更募集资金投向的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配方案》;
5、审议《2012年度报告全文及其摘要》;
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年贷款计划的议案》;
8、审议《关于2013年对控股子公司担保的议案》;
9、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-19)

议题:

1、《关于变更募集资金投向的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

1、审议《关于2012年半年度利润分配的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《未来三年股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日(2012-07-04)、召开日(2012-07-03)

议题:

1、《关于转让参股公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司30%股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年贷款计划的议案》；
8、审议《关于2012年对控股子公司担保的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《2010年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构2010年度报酬及聘任公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年度贷款计划的议案》；
8、审议《关于为控股子公司担保的议案》；
9、审议《公司董事薪酬方案》;
10、审议《公司监事薪酬方案》;
11、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日(2011-03-17)、召开日(2011-03-15)

议题:

1、《关于为参股公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日(2011-01-11)、召开日(2011-01-10)

议题:

1、《关于变更募集资金投向的议案》 2、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-14)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

会议审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-31)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、审议《2009 年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构2009 年度报酬及聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日(2010-05-04)、召开日(2010-04-29)

议题:

1、《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》 2、《关于拟取得新疆中油化工集团有限公司实际控制权及签署相关协议的议案》 3、审议《新疆国际实业股份有限公司重大资产出售、购买暨关联交易报告书(草案)》 4、审议《关于变更募集资金投向的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理本次重大资产重组的相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、会议审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-13)、网络投票日()、召开日(2010-03-13)

议题:

审议《关于为参股公司提供贷款担保议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-10)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日(2009-11-12)、召开日(2009-11-11)

议题:

审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-18)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-09-30)、网络投票日()、召开日(2009-09-30)

议题:

审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》
审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《2008 年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构2008 年度报酬及聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要特别决议通过；
8、审议《关于2009 年度贷款计划的议案》.
9、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
10、《关于为控股子公司提供项目工程担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日(2009-04-16)、召开日(2009-04-14)

议题:

审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-05)、网络投票日(2008-11-09)、召开日(2008-11-05)

议题:

审议《关于受让控股股东所持新疆钾盐矿产开发有限公司股权的关联交易议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

1、审议《关于推荐陈建国先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、召开日(2008-07-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《公司2008 年度董事薪酬方案》；
4、审议《公司2008 年度监事薪酬方案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日(2008-04-14)、召开日(2008-04-09)

议题:

审议《关于以募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-03)、网络投票日()、召开日(2008-04-03)

议题:

《关于为控股子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》; 2、审议《2007 年度监事会工作报告》; 3、审议《2007 年度财务决算报告》; 4、审议《关于2007 年度利润分配的议案》; 5、审议《2007 年度报告全文及其摘要》; 6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》; 7、审议《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》; 8、审议《关于修改公司章程的议案》,本议案需要特别决议通过; 9、审议《关于一级市场申购投资的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆国际实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日(2007-06-14)、召开日(2007-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议(通讯方式)决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司1亿元项目贷款提供担保。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2006年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2006年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

审议《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

审议《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 第三届董事会第十二次临时会议(通讯方式)决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-19)、董事会签署日(2006-09-19)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-09-30)、网络投票日()、召开日(2006-09-30)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司为新疆国际置地房地产开发有限责任公司2000万元贷款提供担保。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 第三届董事会第十一次临时会议（通讯方式）决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-05)、网络投票日()、召开日(2006-09-05)

议题:

1、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于控股子公司转让乌鲁木齐县水西沟镇煤矿股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-05)、董事会签署日(2006-06-05)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日(2006-06-29)、召开日(2006-06-29)

议题:

审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》; 2、审议《2005年度监事会工作报告》; 3、审议《2005年度财务决算报告》; 4、审议《2005年度利润分配预案》; 5、审议《2005年年度报告及其摘要》; 6、审议《关于支付财务审计机构2005年度报酬及聘任公司2006年度审计机构的议案》; 7、审议《关于处置不良资产的议案》; 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需要特别决议通过。 9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 第三届董事会第三次临时会议（通讯方式）决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-18)、董事会签署日(2006-01-18)、股权登记日(2006-02-22)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

　　1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

审议《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-07)、董事会签署日(2005-07-07)、股权登记日(2005-08-02)、现场登记日(2005-08-03)、网络投票日()、召开日(2005-08-03)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

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