600821股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、 召开日(2024-04-29)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-25)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、 召开日(2023-11-24)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-11)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、 召开日(2023-08-02)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-25)、 召开日(2023-04-19)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2023-01-03)、 召开日(2022-12-28)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、 召开日(2022-11-24)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-22)、 召开日(2022-08-16)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、 召开日(2022-06-09)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-24)、 召开日(2022-03-22)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-18)、 召开日(2022-02-25)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-19)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-07)、 召开日(2022-03-03)

议题:

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、 召开日(2021-11-26)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-08)、 召开日(2021-11-03)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 金开新能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-23)、 召开日(2021-07-16)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、 召开日(2021-06-11)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-18)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、 召开日(2021-02-19)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-07)、 召开日(2021-01-04)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新兴东巷10号三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、 召开日(2020-12-03)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙9号金融街威斯汀大酒店二层聚宝厅

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、 召开日(2020-09-28)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、 召开日(2020-09-11)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津劝业场(集团)股份有限公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、 召开日(2020-07-07)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津劝业场(集团)股份有限公司本部九楼九重天会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-15)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、 召开日(2020-03-13)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津劝业场(集团)股份有限公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、 召开日(2020-02-04)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区和平路290号

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-10)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、 召开日(2019-06-14)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-16)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、 召开日(2018-10-29)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-16)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市和平区和平路290号(公司本部九楼九重天会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、 召开日(2018-02-09)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-27)、 召开日(2017-11-23)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-16)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、 召开日(2016-06-03)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-28)、 召开日(2015-08-26)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、 召开日(2015-07-08)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、 召开日(2015-06-19)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-31)、 召开日(2014-10-29)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-07)、 召开日(2014-04-30)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路 290 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-05)、 召开日(2013-06-03)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、 召开日(2012-11-12)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第四次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、 召开日(2012-08-31)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、 召开日(2012-05-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、 召开日(2011-05-16)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、 召开日(2010-05-19)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会2009年第二次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、 召开日(2009-12-11)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290 号）

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司董事会关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、 召开日(2008-06-20)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、 召开日(2008-04-22)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-26)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、 召开日(2007-05-11)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司董事会五届九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、 召开日(2006-09-18)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市和平区和平路290号公司九楼九重天会议厅

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日(2006-08-08)、 召开日(2006-08-01)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290号）

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-29)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、 召开日(2006-04-03)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天津劝业场(集团)股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-14)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-10)、网络投票日()、 召开日(2006-02-10)

议题: