600773股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、 召开日(2024-01-31)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、 召开日(2023-10-31)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、 召开日(2023-08-18)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-22)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-11)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、 召开日(2023-05-04)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、 召开日(2022-06-08)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、 召开日(2021-11-12)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、 召开日(2021-08-06)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-08)、 召开日(2021-06-03)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-17)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-09-01)、 召开日(2020-08-26)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、 召开日(2020-06-02)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-11)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、 召开日(2020-03-17)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、 召开日(2020-01-14)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-22)、 召开日(2019-04-16)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-30)、 召开日(2019-01-24)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-09-03)、 召开日(2018-08-28)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号北方大厦24楼

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、 召开日(2018-05-08)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、 召开日(2018-02-22)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路380号北方大厦21楼

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-10)、 召开日(2018-01-04)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-27)、 召开日(2017-11-21)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、 召开日(2017-05-22)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-07)、 召开日(2017-04-05)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-23)、 召开日(2017-01-17)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-26)、 召开日(2016-12-20)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-29)、 召开日(2016-09-26)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-13)、 召开日(2016-09-08)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-12)、 召开日(2016-08-09)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、 召开日(2016-05-05)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-27)、 召开日(2016-01-22)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目中路 380 号北方大厦 24 楼

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-09)、 召开日(2015-10-08)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-10)、 召开日(2015-06-04)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-11)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-30)、 召开日(2015-01-26)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路 380 号 24 楼

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-15)、 召开日(2014-12-10)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、 召开日(2014-08-19)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、 召开日(2014-04-15)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-21)、 召开日(2014-03-18)

议题:

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-23)、 召开日(2013-12-18)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、 召开日(2013-11-08)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路 380 号 24 楼

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、 召开日(2013-09-09)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路 380 号 24 楼

重要日期: 首次公告(2013-07-13)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、 召开日(2013-07-26)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开公司2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市天目中路 380 号 24 楼

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-13)、 召开日(2013-05-08)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2013-01-29)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-16)、网络投票日()、 召开日(2013-02-16)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、 召开日(2013-01-08)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380号24楼

重要日期: 首次公告(2012-06-22)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日()、 召开日(2012-07-05)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380 号24 楼

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、 召开日(2012-04-27)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380 号24 楼

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、 召开日(2011-04-13)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380 号24 楼

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、 召开日(2011-02-28)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏城市发展投资股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380 号北方大厦24 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、 召开日(2010-08-25)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市天目中路380 号(北方大厦)24 楼

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、 召开日(2010-03-01)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、 召开日(2009-12-14)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告暨关于召开公司2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-15)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-29)、现场登记日(2009-07-02)、网络投票日()、 召开日(2009-07-02)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-15)、董事会签署日(2009-05-15)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-05-29)、网络投票日(2009-06-01)、 召开日(2009-05-29)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、 召开日(2009-03-20)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、 召开日(2008-11-11)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、 召开日(2008-03-21)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议暨关于召开公司2007 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10 号金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日()、 召开日(2007-07-26)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、 召开日(2007-05-17)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司第四届董事会第八次(临时)会议决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、 召开日(2007-02-07)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大会曁相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-29)、网络投票日(2007-01-29)、 召开日(2007-01-29)

议题:

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议决议公告暨关于召开2006年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-26)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、 召开日(2006-12-28)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司2006年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2006年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-17)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、 召开日(2006-06-30)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司2006年第三次董事会决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、 召开日(2006-05-16)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司2006 年第二次临时董事会决议公告暨关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道10 号西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、 召开日(2006-04-20)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市西藏金珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-22)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、 召开日(2006-02-23)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏金珠股份有限公司2005年第六次临时董事会决议公告及2005年第二临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市北京中路182号公司拉萨总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-30)、董事会签署日(2005-08-31)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、 召开日(2005-09-28)

议题: