002287股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
3、《关于选举非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届监事会监事薪酬的议案》累积投票提案
5、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-07)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
2、《<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
3、《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》
5、《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
8、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
9、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》
3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
4、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2、《<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
3、《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层西藏奇正藏药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于对外投资暨奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
4、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析研究报告>的议案》
6、《关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、《关于制定<西藏奇正藏药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》
12、《关于制定公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-03)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.《<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要》
2.《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》;
2、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》;
3、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告及摘要》;
5、《2017年度利润分配方案》;
6、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》;
7、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》;
10、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;
11、《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》
2、《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-27)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-05-27)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信的议案》
2、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告及摘要》;
5、《2016年度利润分配方案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A座1502室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于购买商品房暨关联交易的议案》
3、《关于剥离药材业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年年度报告及摘要》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-18)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.《关于选举杜守颖女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市榆中县奇正大道甘肃奇正藏药有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度报告及摘要》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<西藏奇正藏药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-30)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-16)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、《关于参与渤海商品交易所交易的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、《累积投票实施细则》;
4、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》;
5、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》;
6、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》;
7、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》;
8、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市高新开发区张苏滩808号;

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告及摘要》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2013年审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心;

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、《关于公司全资子公司向奇正集团出售持有的远志公司股份的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、《关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议《关于选举李金明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告及摘要》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构》
公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上做述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1）审议《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
2）审议《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
3）审议《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
4）审议《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
5）审议《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
6）审议《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
1）审议《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；
2）审议《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；
3）审议《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。
3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
1）审议《关于选举何维颖女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
2）审议《关于选举杨孟龙先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
3）审议《关于选举成培基女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西藏林芝地区八一镇泉州路1号公司办公楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告及摘要》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

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