600551股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区科学大道6号合肥两淮天鹅湖大酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-10)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场十五楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-11)、 召开日(2023-09-04)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-15)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-28)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2023-01-11)、 召开日(2022-12-26)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-07)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-12)、 召开日(2022-05-05)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-25)、 召开日(2022-03-18)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-07)、 召开日(2021-12-31)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-11-29)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、 召开日(2021-11-01)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-03)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-07)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-02)、 召开日(2021-01-26)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-23)、 召开日(2020-12-18)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-11)、 召开日(2020-09-04)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-11)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-22)、 召开日(2019-11-18)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-30)、 召开日(2019-08-26)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-10)、 召开日(2019-05-06)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-15)、 召开日(2019-03-11)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-24)、 召开日(2018-12-17)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-26)、 召开日(2018-11-19)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-21)、 召开日(2018-09-14)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-12)、 召开日(2018-07-05)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-11)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-25)、 召开日(2017-08-21)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-26)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-22)、 召开日(2017-03-15)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-25)、 召开日(2016-11-18)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-22)、 召开日(2016-08-15)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-13)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-27)、 召开日(2015-11-23)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-29)、 召开日(2015-04-22)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-05)、 召开日(2014-08-29)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、 召开日(2014-05-23)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-14)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、 召开日(2013-05-03)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、 召开日(2012-08-24)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、 召开日(2012-04-20)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、 召开日(2012-01-11)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、 召开日(2011-10-21)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、 召开日(2011-04-20)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、 召开日(2010-08-16)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、 召开日(2010-04-23)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区圣泉路1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-10-13)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日(2009-10-20)、 召开日(2009-10-14)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、 召开日(2009-04-24)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 时代出版第三届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区天鹅湖大酒店四楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-24)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、 召开日(2008-12-11)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 科大创新第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、 召开日(2008-10-09)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-09)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日(2008-05-26)、 召开日(2008-05-21)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、 召开日(2008-04-21)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-10)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、 召开日(2007-08-27)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、 召开日(2007-05-21)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新技术开发区天智路20号科大创新股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日(2006-06-16)、 召开日(2006-06-13)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、 召开日(2006-04-03)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路20号科大创新产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-09)、董事会签署日(2005-11-11)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、 召开日(2005-12-05)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开２００５年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路２０号科大创新产业基地四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-02)、董事会签署日(2005-08-05)、股权登记日(2005-08-31)、现场登记日(2005-09-01)、网络投票日()、 召开日(2005-09-01)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 科大创新股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路669号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-20)、董事会签署日(2004-12-22)、股权登记日(2005-01-12)、现场登记日(2005-01-19)、网络投票日()、 召开日(2005-01-19)

议题: