600343股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告(草案)
2、公司2023年度监事会工作报告(草案)
3、公司2023年度财务决算报告(草案)
4、公司2024年度预算报告(草案)
5、公司2023年度利润分配方案(草案)
6、公司2023年年度报告全文及摘要
7、关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案
8、关于计提存货跌价准备的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告(草案)
2、公司2022年度监事会工作报告(草案)
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告(草案)
5、公司2023年度预算报告(草案)
6、公司2022年度利润分配方案(预案)
7、关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案
8、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案
2、关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告(草案)
2、公司2021年度监事会工作报告(草案)
3、公司2021年年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告(草案)
5、公司2022年度预算报告(草案)
6、公司2021年度利润分配方案(预案)
7、关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案
8、关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案
9、关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于补选董事的议案
11、关于为公司及董监高购买责任险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号陕西航天动力高科技股份有限公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于补增公司董事的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告(草案)
2、公司2020年度监事会工作报告(草案)
3、公司2020年度财务决算报告(草案)
4、公司2021年度预算报告(草案)
5、公司2020年度利润分配方案(预案)
6、关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案
7、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案(草案)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告(草案)
2、公司2019年度监事会工作报告(草案)
3、公司2019年度财务决算报告(草案)
4、公司2020年度预算报告(草案)
5、公司2019年度利润分配方案(预案)
6、关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案
7、关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案
8、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
9、关于补增公司董事的议案
10、关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于变更会计师事务所的议案 4、关于选举李彦喜先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告(草案)》
2、《2018年度监事会工作报告(草案)》
3、《2018年度财务决算报告(草案)》
4、《2019年度预算报告(草案)》
5、《2018年度利润分配方案(预案)》
6、《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》
7、《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8、《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案(草案)》
10、《关于补增董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-19)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告(草案)
2、公司2017年度监事会工作报告(草案)
3、公司2017年度财务决算报告(草案)
4、公司2018年度预算报告(草案)
5、公司2017年度利润分配方案(预案)
6、关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案
7、关于选举朱锴先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-20)

议题:

1关于向子公司江苏航天水力设备有限公司增资暨对外投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案(草案)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司第五届董事会换届的议案
3、关于公司第五届监事会换届的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告(草案)
2公司2016年度监事会工作报告(草案)
3公司2016年度财务决算报告(草案)
4公司2017年度预算报告(草案)
5公司2016年度利润分配方案(预案)
6关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案
7关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-06)

议题:

1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.2015年度董事会工作报告(草案)
2.2015年度监事会工作报告(草案)
3.2015年度财务决算报告(草案)
4.2016年度预算报告(草案)
5.2015年度利润分配方案(预案)
6.关于预计公司2016年度日常经营关联交易金额的议案
7.关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
8.关于补选公司监事的议案
9.关于补选公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日()、网络投票日(2015-09-11)、召开日()

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1 2014年度董事会工作报告(草案)
2 2014年度监事会工作报告(草案)
3 2014年度财务决算报告(草案)
4 2015年度预算报告(草案)
5 2014年度利润分配方案(预案)
6 关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号航天动力公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于公司第四届董事会换届的议案;
3、关于公司第四届监事会换届的议案;
4、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告(草案)》;
2、审议《2013年度监事会工作报告(草案)》;
3、审议《2013年度财务决算报告(草案)》;
4、审议《2014年度预算报告(草案)》;
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案(预案)》;
6、审议《预计公司2014年度日常经营关联交易金额的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开二○一三年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路 78 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告(草案)》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告(草案)》
3、审议《2012 年度财务决算报告(草案)》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《关于预计公司 2013 年度日常经营关联交易金额的议案》;
6、审议《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-06)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日(2012-07-23)、召开日(2012-07-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字公司三楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-15)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》
（3）审议《2011年度财务决算报告（草案）》；
（4）审议《2011年度利润分配方案（预案）》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新技术产业开发区锦业路78 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日(2011-12-20)、召开日(2011-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、关于公司非公开发行股票预案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理事项的议案；
6、关于同意公司与关联方签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案；
7、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
8、关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-07)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告（草案）》
（3）审议《2010 年度财务决算报告（草案）》；
（4）审议《2010 年度利润分配方案（预案）》；
（5）审议《预计公司2011 年度日常经营关联交易金额的议案》；
（6）审议《聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字);

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日()、召开日(2010-12-06)

议题:

一、审议《关于公司三届董事会换届的议案》; 二、审议《关于公司三届监事会换届的议案》; 三、审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

（1）审议2009 年度董事会工作报告；
（2）审议2009 年度监事会工作报告；
（3）审议2009 年度财务决算报告；
（4）审议2009 年度利润分配方案；
（5）审议与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案；
（6）审议关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开二○○九年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业路78号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日(2009-09-25)、召开日(2009-09-22)

议题:

1、审议关于公司符合配股条件的议案; 2、审议关于公司二○○九年度配股方案的议案; 3、审议关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案 4、审议关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案; 5、审议关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

（1）审议《2008年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《2008年度财务决算报告（草案）》；
（4）审议《2008年度利润分配方案（草案）》；
（5）审议聘请会计师事务所的议案；
（6）审议增补第三届监事会股东监事的议案；
（7）审议《公司章程（修正案）》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

审议增补第三届监事会股东监事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2007 年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2007 年度利润分配方案（草案）》。
（5）审议聘请会计师事务所的议案。
（6）审议增补第三届董事会董事、监事会股东监事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2007-12-26)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

（1）审议董事会关于提名独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历见附件二）。
（2）审议董事会关于聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告（草案）》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告（草案）》。
（3）《2006年度财务决算报告（草案）》。
（4）《2006年度利润分配方案（草案）》。
（5）选举公司第三届董事会董事（董事候选人简历见附件二）。
（6）选举公司第三届监事会股东监事（股东监事候选人简历见附件二）

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市曲江会议中心曲江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年利润分配方案（草案）；
5、审议聘请会计师事务所的议案；
6、审议增补公司董事的议案。
7、审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安国际会议中心（曲江宾馆），雁塔南路南段1号。

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-27)

议题:

会议审议事项：《关于<公司股权分置改革方案>的议案》

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