300140股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环境保护股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2、《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3、《2024年度中期利润分配方案》
4、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》(需以特别决议通过)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中节能环境保护股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
2、《公司2023年度利润分配方案》
3、《关于审议<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、《关于审议<2023年度董事会报告>的议案》(独立董事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职)
5、《关于审议<2023年度监事会报告>的议案》
6、《2024年度全面预算的议案》;
7、《关于公司日常关联交易预计的议案》
8、《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12、《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》(需以特别决议通过)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环境保护股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 中节能环境保护股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期议案》
3、《关于延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 中节能环境保护股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司保理业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2、《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度财务决算报告》
2、《公司2022年度利润分配方案》
3、《2022年度董事会报告》
4、《2022年度监事会报告》
5、《公司2022年度报告及年度报告摘要》
6、《中环装备2023年度全面预算的报告》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6、《关于<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
8、《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产补充协议的议案》
9、《关于与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>、<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
13、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
17、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
18、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
19、《关于提请股东大会批准中国环境保护集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》
21、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于为子公司中节能(唐山)环保装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度财务决算报告》
2、《公司2021年度利润分配方案》
3、《2021年度董事会报告》
4、《2021年度监事会报告》
5、《公司2021年度报告及年度报告摘要》
6、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于为全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司向关联方申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于子公司启源(西安)大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
6、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外担保制度>的议案》
8、《关于修改<对外投资制度>的议案》
9、《关于修改<关联交易规则>的议案》
10、《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》。

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于调整公司董事津贴的议案》
2、《关于调整公司监事津贴的议案》
3、《关于为参股子公司智慧神州天融(北京)监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中环装备研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年度财务决算报告》
2、《2020年度公司利润分配方案》
3、《2020年度董事会报告》
4、《2020年度监事会报告》
5、《公司2020年度报告及年度报告摘要》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、提案《关于调整部分募集资金投资项目名称实施内容及实施主体投资金额及投资进度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-18)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-04)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-04)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、提案《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2、《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3、《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度财务决算报告》
2、《2019年度公司利润分配方案》
3、《2019年度董事会报告》,独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华进行述职
4、《2019年度监事会报告》
5、《公司2019年度报告及年度报告摘要》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1.《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》
2.《关于全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》
3.《关于全资子公司中节能(唐山)环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.《关于选举公司董事的议案》
2.《关于选举公司监事的议案》
3.《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议案
2.关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.00《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

一、《公司2018年度财务决算报告》二、《公司2018年度审计报告》三、《2018年度公司利润分配方案》四、《2018年度董事会报告》五、《2018年度监事会报告》六、《公司2018年度报告及年度报告摘要》七、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》八、《关于变更公司注册资本、总股本及经营范围并修订<公司章程>的议案》九、《关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、提案《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
2、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于继续为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为子公司向招商银行申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
4、《关于<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、《关于签订附生效条件的<中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>、<中节能环保装备股份有限公司与中国节能环保集团有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件<中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿之补充协议>的议案》
9、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
10、《关于交易构成关联交易的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
14、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
16、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
17、《公司监事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
18、《关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明》
19、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

提案一:《公司2017年度财务决算报告》
提案二:《公司2017年度审计报告》
提案三:《2017年度董事会报告》
提案四:《2017年度监事会工作报告》
提案五:《公司2017年度利润分配方案》
提案六:《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
提案七:《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
提案八:《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
提案九:《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

1、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银行授信提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行申请银行授信提供担保的议案》;
3、审议《关于延长为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保期限的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于公司申请银行授信额度及对外担保的议案》
3、审议《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
4、审议《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、提案一:《关于选举公司非独立董事的议案》
2、提案二:《关于修改<公司章程>的议案》
3、提案三:《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、提案四:《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

提案一:《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
提案二:《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-30)

议题:

《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

提案一:《关于修改<公司章程>的议案》;
提案二:《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
提案三:《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
提案四:《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

一:审议《公司2016年度财务决算报告》;
二:审议《公司2016年度审计报告》;
三:审议《2016年度董事会报告》
四:审议《2016年度监事会工作报告》;
五:审议《公司2016年度利润分配方案》;
六:审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要》;
七:审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能环保装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于使用募集资金承诺项目部分节余资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;
5、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》;
6、审议《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、审议《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于调整公司部分超募资金用途的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

审议《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-20)

议题:

(1)审议《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》;
(2)《关于为参股子公司启源(陕西)领先电子材料有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》;
(3)《关于延长公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

议案:审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

议案一:审议《公司2015年度财务决算报告》;
议案二:审议《公司2015年度审计报告》;
议案三:审议《2015年度董事会报告》,独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥进行述职;
议案四:审议《2015年度监事会报告》;
议案五:审议《公司2015年度利润分配方案》;
议案六:审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要》;
议案七:审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-23)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市经济技术开发区凤城十二路98号公司研发大楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-22)

议题:

一:审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》;
二:逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产之重大资产重组
暨关联交易方案的议案》
三:《关于本次发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
四: 《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
五:《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
六:《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
七:《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融兴投资管理中心(有限合伙)之发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》;
八:审议《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、新余天融兴投资管理中心(有限合伙)之利润
补偿协议及其补充协议>的议案》;
九:审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
十:审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
十一:审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产
之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》;
十二:审议《关于批准本次交易相关审计报告以及资产评估报告的议
案》;
十三:审议《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团公司免于以
要约方式增持公司股份的议案》;
十四:审议《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
十五:审议《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》;
十六:审议《关于修改<公司章程>的议案》;
十七:审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

议案一:审议《公司2014年度财务决算报告》
议案二:审议《公司2014年度审计报告》
议案三:审议《董事会报告》
议案四:审议《监事会报告》
议案五:审议《公司2014年度利润分配方案》
议案六:审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
议案七:审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
议案八:审议《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-04)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-08-04)

议题:

审议《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日(2014-03-27)、召开日(2014-03-25)

议题:

议案一:审议《公司2013年度财务决算报告》;
议案二:审议《公司2013年度审计报告》;。
议案三:审议《董事会报告》,独立董事刘杰、莫会成、李铁军进行述职;
议案四:审议《监事会报告》;
议案五:审议《公司2013年度利润分配方案》;
议案六:审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》;
议案七:审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
议案八:审议《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》;
议案九:审议《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》;
议案十:审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-16)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-16)

议题:

议案:审议《关于选举公司独立董事的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-29)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日(2014-01-15)、召开日(2014-01-14)

议题:

议案一:审议《关于选举公司非独立董事的议案》;
议案二:审议《关于选举公司独立董事的议案》;
议案三:审议《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-16)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1.议案《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-08)

议题:

议案一:《公司2012年度财务决算报告》;
议案二:《公司2012年度审计报告》
议案三:《董事会报告》,公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军进行述职;
议案四:《监事会报告》;
议案五:《公司2012年度报告及年度报告摘要》;
议案六:《公司2012年度利润分配预案》
议案七:《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

议案一：《关于修改公司章程中分红条款的议案》；
议案二：《关于修改公司章程中经营范围的议案》；
议案三：《股东大会网络投票工作制度》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

议案一：《公司2011 年度财务决算报告》；
议案二：《董事会报告》，公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军在会上进行述职；
议案三：《监事会报告》；
议案四：《公司2011年度报告及年度报告摘要》；
议案五：《公司2011 年度利润分配方案》
议案六：《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》；
议案七：《公司高级管理人员年薪制暂行办法》；
议案八：《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》
2、《关于使用超募资金扩大片式散热器产能的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

议案一：《公司2010 年度财务决算报告》；
议案二：《公司2010 年度审计报告》；
议案三：《董事会报告》，公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军在会上进行述职；
议案四：《监事会报告》；
议案五：《公司2010 年度报告及年度报告摘要》；
议案六：《公司2010 年度利润分配方案》
议案七：《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-16)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日()、召开日(2011-01-11)

议题:

议案一：《关于聘请会计师事务所的议案》；
议案二：《关于在公司章程中增加董监高持股锁定的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安启源机电装备股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

议案一：修改《关于修改公司章程的议案》；
议案二：审议《关于董事会换届选举的议案》；
议案三：审议《关于监事会换届选举的议案》。

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