300164股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于《2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
4、关于《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于董监高2024年度薪酬的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2023年计提存货减值准备及核销坏账的议案》
11、《关于购买董监高责任险议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
6、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2022年计提存货减值准备及核销坏账的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于2021年计提存货减值准备及核销坏账的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-2号楼D201室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层通源石油科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《2020年度报告及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6、审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度报告及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通源石油科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、审议《2018年度报告及摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-28)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于拟变更公司名称的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》(各子议案须逐项审议)
3、审议《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于设立2018年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案》
10、审议《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》
11、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
12、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15、审议《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度报告及摘要》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、审议《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、审议《关于签署<业绩补偿及业绩承诺调整协议>的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 3、审议《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》
2.审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3.审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
4.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司子公司签署附条件生效的<合并协议>的议案》
6.审议《关于公司签署附条件生效的<交易框架协议>的议案》
7.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8.审议《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-18)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、审议《2016年度报告及摘要》
5、审议《2016年度董事会工作报告》
6、审议《2016年度监事会工作报告》
7、审议《2016年度财务决算报告》
8、审议《2016年度利润分配预案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、审议《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1. 2015 年度报告及摘要
2. 2015 年度董事会工作报告
3. 2015 年度监事会工作报告
4. 2015 年度财务决算报告
5. 2015 年度利润分配预案
6. 关于续聘审计机构的议案
7. 关于计提商誉减值准备的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 D301 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知3.审议《关于公司本次重组涉及关联交易的议案》4.审议《关于公司本次重组不构成重大资产重组,不构成借壳上市的议案》5.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》6.逐项审议《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》7.审议《关于公司与朱雀投资签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》8.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》9.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1.审议《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市科技二路 70 号西安软件园唐乐阁 d301 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-12)

议题:

1. 审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》
4.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司与波特光盛股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6.审议《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7.审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
8.审议公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
9.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12.审议《关于修订西安通源石油科技股份有限公司章程的议案》
13.审议《利润分配政策及未来三年股东回报计划(2015 年-2017 年)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-09)

议题:

1 《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、《2014 年年度报告及报告摘要》
2、《2014 年度董事会工作报告》
3、《2014 年监事会工作报告》
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《2015 年度董事薪酬方案》
9、《2015 年度监事薪酬方案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-29)

议题:

1 《关于<第一期员工持股计划(草案)>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》
2、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长12个月的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于为全资子公司继续提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-30)、董事会签署日(2014-06-30)、股权登记日(2014-07-09)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-12)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

审议《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技二路软件园唐乐阁D301公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《2013 年年度报告及报告摘要》;
2、《2013 年度董事会工作报告》;
3、《2013 年监事会工作报告》;
4、《2013 年度财务决算报告》;
5、《2013 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》。
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、《关于增补车万辉为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日(2013-12-02)、召开日(2013-12-02)

议题:

1. 审议《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2. 审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》
4. 审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
5. 审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6. 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之框架协议>及其补充协议的议案》
7. 审议《本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
8. 审议《关于批准张国桉、蒋芙蓉及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》
9. 审议《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-22)、网络投票日()、召开日(2013-09-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》:
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》;
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
5、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-01)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-06-03)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1.《关于为子公司提供内保外贷暨关联担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301,公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市绿地假日酒店(陕西省西安市高新区锦业路6号)

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

1、《2012 年年度报告及报告摘要》;
2、《2012 年度董事会工作报告》;
3、《2012 年监事会工作报告》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
7、《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》;
8、《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》；
2、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市绿地假日酒店（陕西省西安市高新区锦业路6号）

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及报告摘要》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、《关于续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301，公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-16)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日()、召开日(2011-07-01)

议题:

1、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
2、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安通源石油科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市绿地假日酒店翠玉一厅会议室（陕西省西安市高新区锦业路6号）

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》；4、《2010年年度报告及报告摘要》； 5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、《关于续聘审计机构的议案》； 7、《关于修订<公司章程>的议案》。

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