600063股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心六楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心六楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、公司2023年度利润分配预案 5、关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 6、关于新聘会计师事务所的议案 7、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 8、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案 9、关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心六楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订公司部分管理制度的议案
2、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、《关于公司董事会换届的议案》-选举非独立董事
5、《关于公司董事会换届的议案》-选举独立董事
6、《关于公司监事会换届的议案》—选举非职工监事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
8、关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案(2022-2024年度)》的议案
2、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心大楼6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于投资年产6万吨乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司研发中心6楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于调整独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 研发中心六楼百人会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3、关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于本次交易构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成重大资产重组的议案 6、关于本次交易不构成重组上市的议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 10、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 11、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 12、关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 13、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 14、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案 15、关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案 16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 17、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案 18、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 19、关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 20、关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 21、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案 22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 23、关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》—选举非独立董事
2、《关于公司董事会换届的议案》—选举独立董事
3、《关于公司监事会换届的议案》—选举非职工监事

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案 2、关于补选第七届董事会独立董事的议案——选举独立董事 3、关于补选第七届监事会监事的议案——选举非职工监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于吸收合并安徽皖维国际贸易有限公司的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于更换公司第七届监事会监事的议案—选举非职工监事

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告2、公司2017年度监事会工作报告3、公司2017年度财务决算报告4、公司2017年度利润分配预案5、关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议案6、关于续聘会计师事务所的议案7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案
2.关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案
3.关于公司董事会换届的议案——选举非独立董事
4.关于公司董事会换届的议案——选举独立董事
5.关于公司监事会换届的议案——选举非职工监事

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-04)

议题:

1安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行2016年绿色债券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-04)、召开日(2016-03-03)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
5关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
6关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-02)

议题:

1关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案
2关于公司拟在银行间债券市场发行短期融资券的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
7、关于公司未来三年(2015年-2017年)分红回报规划的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 公司2015年中期利润分配预案
2 关于提请股东大会确认修改<公司章程>中部分条款的议案
3 关于确认季学勇先生不再担任公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
6关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》,补选公司独立董事

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
(二)《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
(三)《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》
(五)《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(六)《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、《公司2013 年度财务决算报告》;
4、《公司2013 年度利润分配预案》;
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
6、《关于2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《关于修改公司章程的议案》;
6、《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》;7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
三、本次股东大会的登记方法

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届十六次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届十五次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

审议《关于同意蒙维科技自筹资金建设10万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2011年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于以募集资金置换2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目预先投入自有资金的议案》；
9、审议《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》
10、审议《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》
11、审议监事会《公司第五届监事会人员变动的议案》，补选公司监事。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届九次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

审议《公司2011 年度中期利润分配及公积金转增股本预案》。

大会主题: 2010年第5次年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2010年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度财务决算报告》; 4、审议《公司2010年度利润分配预案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于2011年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于向内蒙古蒙维科技有限责任公司增资的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司五届二次董事会决议暨召开公司2010年第五次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日(2010-06-21)、召开日(2010-06-18)

议题:

《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十六次董事会决议暨召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

审议《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十五次董事会决议暨召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第五届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第五届监事会监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十三次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-12)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日(2010-03-31)、召开日(2010-03-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十二次董事会决议暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届三十一次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

审议《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十九次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

（1）审议《关于提请股东大会延长本次公司债券发行有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会延长〈关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案〉授权有效期的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十八次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-05)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

审议《关于收购广西广维化工有限责任公司全部股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十二次董事会决议暨召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2009 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届二十次董事会决议暨召开公司2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-25)、董事会签署日(2008-11-25)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-10)、网络投票日()、召开日(2008-12-10)

议题:

（1）确认《关于汤华章先生不再担任公司第四届董事会董事的议案》。
（2）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（3）分项审议《关于发行不超过7.49 亿元公司债券方案的议案》；
（4）审议《关于在特殊情况下采取相关措施的承诺》；
（5）审议《关于用公司持有的国元证券股权为本次债券提供质押担保的议案》；
（6）审议《关于同意本期债券在上海证券交易所上市交易的议案》。
（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届十七次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-08-06)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

（1）审议《关于更换公司独立董事的议案》，选举新任独立董事；
（2）确认《关于杨克中先生不再担任公司第四届董事会董事职务的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

(1)审议《公司管理层年度薪酬实施办法》；
(2)审议《关于增补独立董事的议案》，补选公司第四届董事会独立董事。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届六次董事会决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

(1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(5)审议《关于转回资产减值准备的议案》
(6)审议《公司募集资金管理办法》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽皖维高新材料股份有限公司行政办公楼东三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-25)、董事会签署日(2006-11-25)、股权登记日(2006-12-06)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日(2006-12-12)、召开日(2006-12-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况的说明》
3、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司三届十九次董事会决议暨召开2006年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-13)、董事会签署日(2006-07-13)、股权登记日(2006-07-25)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届的议案》，选举公司第四届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》，选举公司第四届监事会监事；
(3)审议《关于确定第四届董事会独立董事报酬的议案》；
(4)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》；
(5)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》；
(6)审议《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司三届十八次董事会决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

(1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配预案》；
(5)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省巢湖市皖维路56号本公司东办公楼四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-27)

议题:

会议审议的事项为：《安徽皖维高新材料股份有限公司股权分置改革及定向回购、修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽皖维高新材料股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司东四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-26)、股权登记日(2005-09-22)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

(1)审议《关于确认陈信生先生不再担任公司第三届董事会董事职务的议案》；
(2)审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

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