301393股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州昊帆生物股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州高新区长亭路1号,昊帆生物会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、
召开日()
议题:
1、《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》
2、《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州昊帆生物股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州高新区长亭路1号,昊帆生物会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、
召开日()
议题:
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
5、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
6、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 苏州昊帆生物股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州高新区长亭路1号,昊帆生物会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
11、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
19、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
20、《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
21、《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
22、《关于2024年中期分红安排的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州昊帆生物股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州高新区长亭路1号,昊帆生物会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-11)、
召开日(2023-08-07)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议案》
