301321股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司变更独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司2024年度担保额度事项的议案》
3、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5、《关于偶发性关联交易的议案》
6、《关于公司变更独立董事的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
3、《关于延长公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号翰博高新材料(合肥)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
2、《关于增补非独立董事的议案》
3、《关于增补独立董事的议案》
4、《关于增补非职工代表监事的议案》
5、《关于公司为子公司提供担保的议案》
6、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市新站区天水路2136号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
9、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
12、《关于公司及公司关联方为子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

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