301311股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3、关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2024年度融资计划>的议案》
3、《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案》
8、《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
12、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于调整<2023年度融资计划>的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于调整<2023年度融资计划>的议案》
3、《关于2023年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
4、《关于调整公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度融资计划>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度公司独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
12、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
13、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆船智能技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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