301267股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款、制订及修订部分制度的议案》
12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延长实施期限的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-03)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华厦眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区五通西路999号17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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