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普瑞眼科

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301239股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、 召开日()

议题:

1、关于使用深圳普瑞眼科医院(南山区)新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-20)、 召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定、修订部分公司治理制度的议案(需逐项表决)
11、关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区茅台路899号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、 召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、 召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于使用部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院(南山区)项目的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、 召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于修订及制定公司治理相关制度的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
4、关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案
5、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、 召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》

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