301236股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1文澜阁

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
2、《关于担保额度预计的议案》
3、《关于公司开展套期保值业务的议案》
4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1文澜阁

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1文澜阁

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日(2024-07-08)、网络投票日(2024-07-11)、召开日(2024-07-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<对外担保制度>的议案》
6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1文澜阁

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司董事2023年薪酬、津贴及制定2024年度薪酬、津贴方案的议案》
8、《关于确认公司监事2023年薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于修改<对外投资管理办法>议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1观澜厅

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于拟购买资产的议案》
2、《关于拟提供担保或财务资助议案》
3、《关于授权董事会及相关人士办理与交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省张家口市怀来县东花园镇葡萄大道怀来皇冠假日酒店正心厅

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区水库路21号中国石化会议中心202会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
8、《关于确认公司董事2022年薪酬、津贴及制定2023年度薪酬、津贴方案的议案》
9、《关于确认公司监事2022年薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区水库路21号中国石化会议中心

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配预案的议案
2、关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 软通动力信息技术(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区水库路21号中国石化会议中心203会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于确认公司董事2021年薪酬、津贴及制定2022年度薪酬、津贴方案的议案》
8、《关于确认公司监事2021年薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改<对外担保制度>的议案》
17、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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