301198股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为参股子公司担保的议案》
11、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》
15、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于调整非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司拟与巢湖市人民政府签署<新能源汽车及家电零部件可循环包装生产基地项目投资合作协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号宁波喜悦智行科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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