301193股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号

重要日期: 首次公告(2024-12-26)、董事会签署日(2024-12-26)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于向境外全资子公司增加投资的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司管理层办理向境外全资子公司增加投资相关事项的议案》
3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》
11、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于变更分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2023年度非独立董事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-14)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于拟签订项目投资协议书的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2021年度财务决算报告>的议案
4、关于公司<2022年度财务预算报告>的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于使用部分超募资金投资建设年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目的议案
8、关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
11、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波家联科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号宁波家联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

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