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301189股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、 召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、 召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
10、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼展厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、 召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼展厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、 召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼展厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳奥尼电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、 召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

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