301168股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日(2024-07-08)、网络投票日(2024-07-09)、召开日(2024-07-08)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于确认公司董事2024年度薪酬(或津贴)方案的议案
8、关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目变更的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3、关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案
4、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
6、关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《关于聘请2023年度审计机构》的议案
7、关于《2022年度利润分配预案》的议案
8、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案
10、关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3、关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案
4、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
6、关于新增部分募投项目实施主体及变更实施方式的议案
7、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案
2、关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案
3、关于与江苏大丰经济开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《关于聘请2022年度审计机构》的议案
7、关于《2021年度利润分配预案》的议案
8、关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通灵电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》
5、审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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