301153股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-14)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13、《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
14、《关于修订<长期回报规划>的议案》
15、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算的议案》
3、《关于公司2024年度预算方案的议案》
4、《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
5、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
6、《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<长期回报规划>的议案》
10、《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
13、《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案》
2、《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算的议案》
3、《关于公司2023年度预算方案》
4、《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5、《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
6、《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于修订公司制度的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5、《关于选举董事的议案》
6、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年财务审计机构的议案》
2、《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

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