301151股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼徐汇厅

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于<上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》
10、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区联星路88号冠龙节能办公楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区联星路88号冠龙节能办公楼二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
17、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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