301148股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2025-04-21)、董事会签署日(2025-04-21)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、召开日()

议题:

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于2024年度利润分配预案的议案
4、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
5、关于2025年董事薪酬计划的议案
6、关于2025年监事薪酬计划的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2025-02-21)、董事会签署日(2025-02-22)、股权登记日(2025-03-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-13)、召开日()

议题:

1、关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-25)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2025年度担保额度预计的议案》
3、《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于对境外子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2024年董事薪酬计划的议案
7、关于2024年监事薪酬计划的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-18)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于<厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理厦门嘉戎技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2023年董事薪酬计划的议案
7、关于2023年监事薪酬计划的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案
10、关于修订《员工股权激励管理办法》的议案
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
13、关于对境外子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于预计2023年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门嘉戎技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路1670-2号

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年董事薪酬计划的议案》
8、《关于2022年监事薪酬计划的议案》
9、《关于变更公司股份总数、注册资本等及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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