301091股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
7、《关于制定公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8、《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于聘请2023年年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于免去公司董事职务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
4、《关于公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》
2、《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>等制度的议案》
2、《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》
3、《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
6、《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9、《2022年度财务预算报告》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于向中国银行等银行申请综合授信额度的议案》

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