301069股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2024第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及摘要
6、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案》
11、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及摘要
6、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)方案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及摘要
6、《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东凯盛新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东凯盛新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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