301057股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》
2、《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2023年审计报告及专项审核报告的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》
3、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2022年审计报告及专项审核报告的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订股东大会制定的<股东大会议事规则>等制度的议案》
11、《关于修订股东大会制定的<监事会议事规则>的议案》
12、《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2021年审计报告及专项审核报告的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
11、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江汇隆新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号浙江汇隆新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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