301013股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层深圳市利和兴股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告及摘要》 5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》 6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》 8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》 9、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 11、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 12、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 13、《关于会计估计变更的议案》 14、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层深圳市利和兴股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5、《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层深圳市利和兴股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2023年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的议案》
12、《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<深圳市利和兴股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层深圳市利和兴股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层深圳市利和兴股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2022年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清祥路宝能科技园9栋C座17楼深圳市利和兴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于调整募投项目使用面积及建设周期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市利和兴股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区清祥路宝能科技园9栋C座17楼深圳市利和兴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、审议《关于废止与修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》

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