300977股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
7、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
8、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
10、《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
11、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于调整独立董事和监事津贴的议案》
5、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于<深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳瑞捷工程咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于回购注销部分公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
9、《关于设立2023年-2025年激励基金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
2、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于回购注销<2021年限制性股票激励计划>部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2022年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于制定<未来三年(2022-2024年)利润分配政策及股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
2、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼深圳瑞捷工程咨询股份有限公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第二届董事会成员津贴的议案》
5、《关于第二届监事会成员津贴的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于<深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-21)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
5、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

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